Sanktionen gegen den dezentralen Kryptomixer Tornado Cash konnten seine Nutzung nicht vollständig unterbrechen, obwohl er den Dienst lahmgelegt hat, teilte ein Blockchain-Analyseunternehmen mit.
Am 8. August kündigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanktionen gegen den Kryptomixer wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten an.
In einem Bericht veröffentlicht Am 9. Januar sagte Chainalysis, dass die Sanktionen eine gewisse Wirkung zeigten und dazu führten, dass die Gesamtzuflüsse zum Mixer in den 30 Tagen nach Inkrafttreten der Sanktionen um 68 % zurückgingen.
1/ Die erste Abschnittsvorschau unseres Berichts über Kryptokriminalität 2023 ist da und dreht sich alles um Sanktionen.
Darin betrachten wir, wie sich die kryptobezogene Sanktionsstrategie der USA im Laufe der Zeit entwickelt hat und 3 der größten von OFAC #Krypto Dienstbezeichnungen bis heute.https://t.co/gOp1rHOQgx
— Kettenanalyse (@Kettenanalyse) 9. Januar 2023
Das Unternehmen betonte jedoch auch, dass, da Tornado Cash eine Smart-Contract-basierte dezentrale Plattform ist, „keine Person oder Organisation bei Tornado Cash so einfach den Stecker ziehen kann wie bei einem zentralisierten Dienst“.
Chainalysis nannte das Beispiel des Darknet-Marktplatzes Hydra, der im Gegensatz dazu sah, wie seine Kryptowährungszuflüsse auf null zurückgingen, nachdem die deutsche Polizei seine Server infolge von Sanktionen beschlagnahmt hatte.
Chainalysis erklärte, dass, während die gegen Tornado Cash verhängten Sanktionen dazu führten, dass seine „Front-End-Website heruntergefahren wurde, seine Smart Contracts auf unbestimmte Zeit laufen können, was bedeutet, dass jeder sie technisch jederzeit nutzen kann“, und fügte hinzu:
„Das deutet darauf hin, dass Sanktionen gegen dezentrale Dienste eher als Instrument dienen, um die Nutzung des Dienstes abzuschrecken, anstatt die Nutzung vollständig zu unterbinden.“
Das OFAC ging im August 2022 hart gegen Tornado Cash vor, da befürchtet wurde, dass Einzelpersonen und Gruppen den Mixer angeblich seit 2019 zum Waschen von Krypto im Wert von Milliarden verwendet haben, einschließlich der 455 Millionen Dollar, die von der mit Nordkorea verbundenen Lazarus Group gestohlen wurden.
Die Agentur änderte diese Sanktionen dann im November, als sie noch weiter gegen die Plattform vorging, um: „böswillige Cyberaktivitäten zu ermöglichen, die letztendlich die DVRKs unterstützen [weapons of mass destruction] Programm.”
In seinem jüngsten Bericht zeigten die Untersuchungen von Chainalsis, dass die illegale Nutzung von Tornado Cash in erster Linie mit Krypto-Hacks und -Betrug zusammenhängt, wobei ungefähr 34 % aller Zuflüsse darauf zurückgeführt werden.
Obwohl die Sanktionen den Mischer nicht vollständig stoppen konnten, wirkten sie effektiv, um die Leute davon abzuhalten, diese Plattform zu nutzen, wobei die Gesamtzuflüsse im folgenden Monat um 68 % zurückgingen.
Konkrete Zahlen werden nicht angegeben, aber das Diagramm zeigt, dass die täglichen Zuflüsse in den 30 Tagen vor den Sanktionen zeitweise fast 25 Millionen US-Dollar pro Tag erreichten und danach in der Folge unter 5 Millionen US-Dollar pro Tag fielen.
„Diese Anreize scheinen stark gewesen zu sein, da die Zuflüsse in den 30 Tagen nach ihrer Benennung um 68 % zurückgegangen sind. Das ist hier besonders wichtig, da Tornado Cash ein Mischer ist und Mischer weniger effektiv für die Geldwäsche sind, je weniger Gelder sie insgesamt erhalten“, heißt es in dem Bericht.
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Diese Woche gab ein separater Bericht des Blockchain-Sicherheitsunternehmens SlowMist auch einige Hinweise auf die Art des Geldes, das im Jahr 2022 durch Tornado Cash geflossen ist. Nach Recherchen des Unternehmens wurden im vergangenen Jahr 1.233.129 Ether (ETH) im Wert von 1,62 Milliarden US-Dollar auf die Plattform eingezahlt. mit 1.283.186 abgezogenen ETH (1,7 Milliarden US-Dollar).
3/ TornadoCash: Im Jahr 2022 haben Benutzer insgesamt 1.233.129 ETH eingezahlt und 1.283.186 ETH davon abgehoben.
ChipMixer: Im Jahr 2022 haben Benutzer insgesamt 40.065,33 BTC darauf eingezahlt und 22.582,44 BTC davon abgehoben.
Sehen Sie sich den vollständigen PDF-Bericht für weitere Details an. pic.twitter.com/ib2KnnpN9b
— SlowMist (@SlowMist_Team) 9. Januar 2023