Der Gründer der FTX-Kryptowährungsbörse und ehemalige CEO Sam Bankman-Fried oder „SBF“ sieht sich einer neuen Anklage in 13 Fällen von Behörden in den Vereinigten Staaten gegenüber.
Laut einer Gerichtsakte des Anwalts der Vereinigten Staaten, Damian Williams, einer der Anklagepunkte der neuen SBF beinhaltet ein angebliches Bestechungsgeld in Höhe von 40 Millionen Dollar an einen chinesischen Regierungsbeamten in einer neuen Anklageerhebung.
In Abschnitt 105 der Einreichung behauptet die Beschwerde, dass SBF und andere verbundene Parteien „den Transfer von mindestens etwa 40 Millionen US-Dollar in Kryptowährung zum Nutzen eines oder mehrerer chinesischer Regierungsbeamter geleitet und veranlasst haben“. Den Anschuldigungen zufolge wurde die Transaktion durchgeführt, um chinesische Beamte zu beeinflussen und zu veranlassen, Kryptowährungskonten bei der Tochtergesellschaft von FTX, Alameda Research, freizugeben. Berichten zufolge enthielten die Konten Kryptowährungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.
Laut der Einreichung haben die chinesischen Strafverfolgungsbehörden Anfang 2021 bestimmte Alameda-Konten an „zwei der größten Krypto-Börsen Chinas“ eingefroren. Der FTX-Gründer war sich des Einfrierens bewusst und versuchte zahlreiche Methoden, um die Konten wieder freizugeben, einschließlich des Versuchs, Kryptowährung zu übertragen auf betrügerische Konten, um Chinas Sperrverfügungen zu umgehen.
„Nach monatelangen gescheiterten Versuchen, die Konten freizugeben, diskutierte Samuel Bankman-Fried mit anderen und stimmte schließlich einer Bestechung in Höhe von mehreren Millionen Dollar zu und wies sie an, um zu versuchen, die Konten freizugeben“, stellt das Gericht fest. Nachdem die Konten auf Anweisung von SBF entsperrt worden waren, verwendete Alameda die entsperrte Kryptowährung, um zusätzliche Alameda-Handelsaktivitäten zu finanzieren, stellte die US-Regierung fest.
Verwandt: SBF ist die Verwendung von Online-Messengern gemäß einer neuen Kautionsvereinbarung untersagt
Es scheint unklar zu sein, welche chinesischen Kryptowährungsbörsen Alameda Anfang 2021 verwendet hat, da China Kryptobörsen bereits 2017 offiziell die Erbringung von Dienstleistungen im Land verboten hat. Wie bereits berichtet, hat China im September 2021 ein pauschales Verbot von Krypto durchgesetzt.
FTX-Gründer Bankman-Fried steht vor einem für den 2. Oktober 2023 angesetzten Prozess wegen strafrechtlicher Anklage wegen Diebstahls von Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern, die durch Alameda Research ermöglicht wurden. Ihm wird auch vorgeworfen, große illegale politische Spenden getätigt zu haben. Er bekannte sich in acht Anklagepunkten nicht schuldig, was bei einer Verurteilung zu 115 Jahren Gefängnis führen könnte.
Zeitschrift: Beste und schlechteste Länder für Kryptosteuern – Plus Kryptosteuertipps