Die Anwälte von Sam Bankman-Fried planen, einen Sachverständigen als Gegenaussage der ehemaligen CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und anderer Zeugen über das Ausmaß der finanziellen Beziehungen zwischen FTX und dem Handelsunternehmen vorzulegen.
In einem 23. Okt Brief Laut dem New Yorker Bezirksrichter Lewis Kaplan sagten die Anwälte von Bankman-Fried, Joseph Pimbley von der Prozessberatungsfirma PF2 Securities werde im Namen des ehemaligen FTX-CEOs aussagen.
In dem Brief heißt es, dass Pimbley – basierend auf FTX-Datenbankinformationen – aussagen wird, dass Alamedas Kreditlinie bei FTX zwischen Oktober 2021 und September 2022 „zwischen etwa 1 und 3 Milliarden US-Dollar schwankte“ und im Juni 2022 gekürzt wurde, was das Ziel hat, eine zu etablieren endgültiger Zeitplan für die Kreditlinie.
Pimbley wird auch aussagen, dass die Mehrheit der Guthaben für Nicht-FTX- und Nicht-Alameda-Benutzer in US-Dollar, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Tether (USDT) vorliegen und über 75 % der Guthaben von Nicht-FTX- und Alameda-Benutzern sind.“ entstehen aus Konten, bei denen Spot-Margin oder Spot-Margin-Kredit aktiviert sind oder die Futures-Aktivitäten zeigen“ – was einen Kontext für die Aussagen ehemaliger FTX-Führungskräfte liefern könnte.
Die Aussage soll auch eine Aussage von Ellison, dem FTX-Mitbegründer Gary Wang, dem ehemaligen technischen Direktor von FTX Nishad Singh und dem ehemaligen FTX-Mitarbeiter Adam Yedidia bezüglich der Kreditlinie von Alameda und der Nutzung des Margin-Handels durch FTX-Kunden zurückweisen.
Dr. Pimbley wird Ellisons Aussage entgegnen, dass Alameda über „eine im Wesentlichen unbegrenzte Kreditlinie auf FTX“ verfüge, und Wangs Aussage, dass das Unternehmen „rund 3 Milliarden US-Dollar“ von der Kreditlinie geliehen habe.
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Pimbleys 54-seitiges Buch Offenlegung enthält Einzelheiten zu verschiedenen Diagrammen, Tabellenauszügen, Diagrammen und Datenbankabfragen aus der Amazon Web Services-Datenbank von FTX, die sich auf die Kreditlinie von FTX mit Alameda zwischen Oktober 2021 und November 2022 beziehen.
Pimbley erhält eine Vergütung von 720 US-Dollar pro Stunde zuzüglich Spesen für seine Arbeit, sagte aber, er habe „kein finanzielles Interesse am Ausgang dieses Falles“.
Er war einer von sieben sachverständigen Zeugen, die zuvor von Bankman-Frieds Anwaltsteam vorgeschlagen worden waren. Richter Kaplan verbot ihnen die Aussage, erlaubte aber künftige Aussagen, wenn sie auf Zeugenaussagen der Regierung reagieren und ihre Behauptungen klären sollten.
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