Inmitten des jüngsten von FTX Trading Ltd. eingereichten Insolvenzverfahrens wollen die US-Aufsichtsbehörden hart gegen Krypto-Börsen vorgehen, und es wurde eine Sammelklage gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) und 12 Prominente eingereicht. Dies ist jedoch nicht das erste Rodeo von FTX und Alameda Research mit dem US-Gerichtssystem und Finanzermittlungen. Nach dem Start von FTX im Jahr 2019 und der Veröffentlichung des Börsentokens FTT sahen sich FTX und Alameda einer am 2. November 2019 eingereichten Klage gegenüber, in der die Unternehmen und Führungskräfte beschuldigt wurden, sich an Erpressungspraktiken und Kryptomarktmanipulation beteiligt zu haben.
Klage von 2019: FTX- und Alameda-Führungskräfte werden beschuldigt, gegen Erpressergesetze verstoßen und Preismanipulationen unterstützt zu haben
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) und die mit dem Unternehmen verbundenen Führungskräfte standen zwei Wochen lang im Rampenlicht, nachdem die Bilanz von Alameda Research veröffentlicht wurde durchgesickert und der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), erwähnte, dass Binance alle seine FTT-Token entsorgen würde. Jetzt haben FTX Trading Ltd. und mehr als 130 verbundene Unternehmen einen Antrag auf Chapter 11 gestellt Insolvenzschutz und die Firmen werden derzeit von Behörden verschiedener Gerichtsbarkeiten untersucht.
Während Ermittler ihre Lupen polieren und Anwälte ihre schriftliche Verteidigung vorbereiten, ist vielen Menschen nicht bewusst, dass FTX vor drei Jahren des Erpressens, des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere und der Manipulation des Kryptomarktes beschuldigt wurde. Das Klage eingereicht am 2. November 2019, wurde von Anwälten für Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) registriert.
In der Klage wurden FTX, Alameda Research, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong und Caroline Ellison beschuldigt, sich an Gesetzesverstößen beteiligt und „Preismanipulationen unterstützt und angestiftet“ zu haben. Interessanterweise heißt es in der Klage, dass FTX dank „Alamedas nicht lizenziertem Over-the-Counter (OTC)-Geldtransfergeschäft“ gedeihen durfte.
In der Klage wurde behauptet, dass die „Erpressungsaktivitäten 150.000.000 US-Dollar überstiegen, die von zahlreichen Kryptowährungshändlern missbraucht wurden“. Der Beweis, den BMA in der Klage hervorhebt, ist ein angeblicher Versuch von Alameda, den Bitcoin-Futures-Markt und insbesondere den Binance SAFU-Futures-Markt zu manipulieren.
Laut BMA wurden am 15. September 2019 255 Bitcoins auf die geworfen Bitcoin Futures-Markt in einem „Zwei-Minuten-Intervall“. BMA behauptet weiter, dass SBF seinen Wohnort in Online-Profilen von Berkeley, Kalifornien, nach Hongkong verlegt hat, nachdem sich der Vorfall vom 15. September 2019 ereignet hatte. Die Klage beschuldigt FTX und Alameda Research auch, eine einzelne Einheit zu sein und nicht zwei separate Unternehmen.
„Wie der Angeklagte Bankman-Fried zugab, wurde der Angeklagte Alameda geheim gehalten [the] Beklagten, und jeder von ihnen, beginnend mit seiner Konzeption am 20. November 2017 und bis 2018, nachdem die Beklagten, und jeder von ihnen, eine geschäftliche Entscheidung getroffen hat, zu expandieren und zu expandieren [the] Geschäftsentscheidung, ihr automatisiertes OTC-Geschäft für Bitcoin und andere Kryptowährungen zu erweitern und zu verbessern“, wurde in der Klageschrift detailliert beschrieben.
Gerichtsakten besagen, dass Binance CEO CZ von dem Vorfall im September 2019 wusste
Die Gerichtsakte deutet auch darauf hin, dass der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), Kenntnis von dem Futures-Handel vom 15. September 2019 hatte, den BMA als „illegale Preismanipulation“ bezeichnete. Die Einreichung teilt eine Reihe von Tweets, die CZ gemacht hat, als sich der Vorfall im September 2019 ereignete, und eine Reihe von Krypto-Anhängern glauben, dass dies das Ereignis war, das das anfängliche böse Blut zwischen Führungskräften von FTX und Binance geschaffen hat.
Am 15. September 2019 twitterte CZ jedoch, dass er mit „dem Kunden“ gechattet habe, und er sagte, es sei ein Unfall aufgrund eines schlechten Parameters auf ihrer Seite gewesen. Die Führungskraft von Binance sagte, es sei „nicht beabsichtigt“ und es sei „jetzt alles gut“. Die Klage zeigt auch, dass Alameda Research auf der Top-Händlerliste der Krypto-Derivatebörse Bitmex geführt wurde.
Darüber hinaus wurde Alameda in der Klage von BMA beschuldigt, regelmäßig mehrere Handelskonten zu verwenden und zu wechseln. Im Jahr 2019 zeigte die Trader Leaderboard von Bitmex, dass Alameda’s Bitcoin Die Trades beliefen sich auf 154 Millionen US-Dollar und es war der drittbeste Trader nach fiktivem Volumen auf der Rangliste.
Die Klage beschuldigte SBF, FTX, Alameda und verbundene Führungskräfte der nicht lizenzierten Geldüberweisung, des Erpressens, des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere, des Drahtbetrugs, der Preismanipulation und „mindestens zweier Akte des zwischenstaatlichen Transports von gestohlenem Eigentum“. Die Anwälte von BMA sagten, dass jeder der Angeklagten „gesamtschuldnerisch haftbar“ sei und „in Höhe des dreifachen der Verluste von BMA, das sind 41.189.266,80 Dollar“, liege.
Die Einreichung kommt zu dem Schluss, dass BMA „einen Anspruch auf Strafschadensersatz in Höhe von 150.000.000 US-Dollar hat“. Nachdem die Einreichung am 2. November 2019 registriert worden war, wurde Berichten zufolge am 5. November eine Vorladung an FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research und SBF ausgestellt. Damals FTX Exekutive bestritten eine Vorladung. Trotz aller Vorwürfe gegen FTX, Alameda und die mit ihr verbundenen Führungskräfte dauerte der Fall nicht sehr lange.
Fall gegen FTX- und Alameda-Führungskräfte schließt schnell mit Vorurteilen und durch freiwillige Entlassung
Bis zum 16. Dezember 2019 wurde dem Gericht eine Mitteilung über die freiwillige Entlassung vorgelegt, und der Fall wurde mit Vorurteilen abgeschlossen. SBF hatte getwittert über die Abweisung des Falls in den sozialen Medien, und der Tweet des ehemaligen FTX-CEO führte zu a Blogeintrag betitelte die „Belästigungsklage“ über die Klageabweisung. Der Blog-Beitrag behauptet, dass Führungskräfte nicht zugestellt wurden und eine „von einem Anwalt verfasste Beschwerde gegen Alameda im Internet kursiert“.
Der Blog-Beitrag behauptete damals, dass der „Belästigungsanzug“ ein Witz war, der von einem „Troll“ erfunden wurde, und dass der Anzug keinerlei Beweise lieferte, um den Fall zu untermauern. „Die lästige Klage ist voller lächerlicher Ungenauigkeiten, einschließlich der Verwechslung des gesamten Geschäftsmodells von Alameda“, betont der Autor des Blogbeitrags. Der Autor des Blogbeitrags fügt weiter hinzu:
Der Troll hat keine Beweise für ein Fehlverhalten und wird auch keine weiteren entdecken – weil es keine Beweise für ein Fehlverhalten gab. Stattdessen versucht er aus einem verzweifelten Versuch heraus, eine Art Klage zu konstruieren, die Analyse von auf Twitter geposteten Verschwörungstheorien zu zitieren.
FTX war viel kleiner, als die Klage eingereicht wurde, und wurde erst zwei Jahre später zum 32-Milliarden-Dollar-Giganten. Die BMA-Klage erregte im Vergleich zu dem, was FTX und seine verbundenen Unternehmen heute sehen, sehr wenig Medienaufmerksamkeit. Der von SBF am 3. November 2019 geteilte Blogbeitrag schließt mit der Feststellung, dass „Alameda oder einer der anderen genannten Angeklagten jemals den Markt für Bitcoin oder andere Kryptowährungen manipuliert haben“.
Ähnlich wie unzählige Theorien, über die in den letzten Jahren berichtet wurde, wurde die BMA-Klage als „Verschwörungstheorie“ abgetan, und SBF wurde zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren von Krypto und war es verglichen an Finanzmogule wie JP Morgan wenige Wochen vor dem Zusammenbruch seiner Börse.
Was halten Sie von der Klage, die im November 2019 gegen FTX, Alameda und SBF eingereicht wurde? Teilen Sie uns Ihre Gedanken zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf in diesem Artikel erwähnte Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht oder angeblich verursacht wurden.