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Das FTX-Drama eskalierte letzte Woche, als die Royal Bahamas Police Force auf Ersuchen der US-Regierung ihren ehemaligen CEO, Sam Bankman-Fried, festnahm. Innerhalb weniger Stunden hatten Politiker, Krypto-Führungskräfte und Influencer alle ihre Twitter-Apps hochgefahren, um die Verhaftung des ehemaligen CEO zu kommentieren, der seine Aussage vor dem US-Kongress verpassen musste. Der Text der geplanten Aussage von SBF wurde jedoch von den Medien erhalten, in denen er John J. Ray III, einem Restrukturierungsanwalt, der die Rolle des CEO von FTX nach dem Insolvenzantrag übernahm, die Schuld an der Einbeziehung von FTX.US in die Insolvenz nach Kapitel 11 gab.
Die Anschuldigungen gegen FTX und SBF persönlich häufen sich. Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat Bankman-Fried angeklagt, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 verstoßen zu haben. Gleichzeitig hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anzeige erstattet eine Klage gegen Sam Bankman-Fried, FTX und Alameda Research, die Verstöße gegen das Commodity Exchange Act geltend macht und ein Geschworenenverfahren fordert. Eine neue Anklageschrift, unterzeichnet vom Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, ist 14 Seiten lang und enthält acht Anklagepunkte.
Berichten zufolge hat Bankman-Fried seine frühere Entscheidung, die Auslieferung anzufechten, noch einmal überdacht und wird voraussichtlich am 19. Dezember vor Gericht auf den Bahamas erscheinen, um eine Umkehrung zu beantragen. Wenn er der Auslieferung zustimmt, könnte er vor einem US-amerikanischen Gericht erscheinen, wo ihm im Falle einer Verurteilung bis zu 115 Jahre Gefängnis drohen. Allerdings gibt es in dem Fall „viel zu tun“, bis er innerhalb der nächsten Monate oder sogar Jahre ein endgültiges Urteil erhält, sagten juristische Kommentatoren gegenüber Cointelegraph.
Die Senatoren Warren und Marshall führen Geldwäschegesetze für Krypto ein
Die US-Senatoren Elizabeth Warren und Roger Marshall stellten den Digital Asset Anti-Money Laundering Act von 2022 vor. Der siebenseitige Gesetzentwurf würde die Klassifizierung eines Gelddienstleistungsunternehmens (MSB) erweitern, Finanzinstituten den Einsatz von Technologien wie Digital Asset Mixers verbieten und regulieren Kioske für digitale Vermögenswerte, auch bekannt als Geldautomaten.
Gelddienstleistungsunternehmen müssten über schriftliche Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügen und diese umsetzen. Der Gesetzentwurf würde die bereits von FinCEN vorgeschlagenen Berichtspflichten abschließen und neue Anforderungen auferlegen, einschließlich der Meldung von Transaktionen über 10.000 US-Dollar gemäß dem Bankgeheimnisgesetz.
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Kanada verbietet Krypto-Leverage und Margin-Handel
Die Canadian Securities Administrators (CSA), der Rat der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden der Provinzen und Territorien, haben ein Update zu den im Land betriebenen Krypto-Handelsplattformen herausgegeben. Laut der Erklärung müssen alle in Kanada tätigen Krypto-Handelsunternehmen – sowohl lokale als auch ausländische – neu erweiterte Bedingungen einhalten, die es ihnen verbieten, kanadischen Kunden Margin- oder Leverage-Handelsdienstleistungen anzubieten. Die erweiterten Bedingungen verlangen auch von Anbietern von Krypto-Austauschdiensten in Kanada, dass sie die verwahrten Vermögenswerte vom Eigengeschäft der Plattform trennen.
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Nigeria wird Gesetz zur Anerkennung von Bitcoin und Kryptowährungen verabschieden
Berichten zufolge wird die nigerianische Regierung bald ein Gesetz verabschieden, das die Verwendung von Bitcoin (BTC) und anderen Kryptowährungen als Mittel anerkennt, um über globale Praktiken auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn das Investments and Securities Act 2007 (Amendment) Bill in Kraft tritt, würde es der lokalen Securities and Exchange Commission ermöglichen, „Kryptowährung und andere digitale Fonds als Kapital für Investitionen anzuerkennen“.
Der Bericht kommt fast 24 Monate, nachdem Nigeria im Februar 2021 Krypto-Aktivitäten verboten hat, als die Central Bank of Nigeria (CBN) lokale Krypto-Börsen und Dienstleister anordnete, ihre Aktivitäten einzustellen, und Banken aufforderte, die Konten von Einzelpersonen oder Organisationen zu schließen, die sich als beteiligt erwiesen haben bei Handelsaktivitäten.
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