Rosfinmonitoring führt Hunderte von Untersuchungen zu Fällen mit Kryptowährungen durch, teilte der Leiter der Agentur mit. Hunderttausende Russen beteiligen sich an Kryptogeschäften im Ausland, berichtete die oberste Regulierungsbehörde auch dem russischen Präsidenten.
Russische Behörden leiten 20 Strafverfahren im Zusammenhang mit Krypto-Assets ein
Der Föderale Finanzüberwachungsdienst der Russischen Föderation, auch bekannt als Rosfinüberwachung, versucht rund 400 Fälle aufzuklären, in denen Kryptowährungen im Spiel sind. Der Direktor der Agentur, Yury Chikhanchin, gab die Nummer bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin bekannt.
Daran arbeite die Finanzaufsicht gemeinsam mit Vertretern des Innenministeriums (MVD) und des Bundessicherheitsdienstes (FSB), stellte der hochrangige Beamte fest. Strafverfolgungsbehörden haben bereits 20 Strafverfahren im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten eingeleitet, sagte er auch.
Chikhanchin kommentierte das Volumen des von seiner Abteilung registrierten Kryptoumsatzes und räumte ein, dass die Russen weiterhin aktiv Kryptowährungsplattformen mit Sitz außerhalb des Landes nutzen. Er führte aus:
Dieses Phänomen besteht weiterhin. Und nur an zwei ausländischen Standorten, zwei Börsen, nehmen mehrere hunderttausend russische Bürger an Transaktionen im Wert von mehreren zehn Milliarden teil.
Zitiert von der Krypto-Ausgabe des russischen Wirtschaftsnachrichtenportals RBC wies die Regulierungsbehörde darauf hin, dass es sich nicht nur um Vergleiche oder Investitionsgeschäfte handele. Yury Chikhanchin ist überzeugt, dass einige dieser Überweisungen mit Kriminalität zusammenhängen.
Laut offiziellen Daten, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurden, hat die Zahl der Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Kryptowährung oder Krypto-Mining in Russland im Jahr 2021 1.500 überschritten. Davon waren 62 % Strafsachen, hauptsächlich im Zusammenhang mit Drogenhandel. Die Zahlen stehen für eine 40-prozentige jährliche Steigerung.
Russland muss seinen Krypto-Raum noch mit einem Gesetz „Über digitale Währung“ vollständig regulieren, das der Gesetzgeber voraussichtlich während der Herbstsitzung der Staatsduma, dem Unterhaus des Parlaments, überprüfen wird. Während sich die meisten Intuitionen in Moskau einig sind, dass der Rubel das einzige gesetzliche Zahlungsmittel im Land bleiben sollte, prüfen Beamte die Möglichkeit, Kryptozahlungen für kleine Siedlungen im internationalen Handel zuzulassen.
Erwarten Sie, dass untersuchte Fälle mit Krypto-Assets zunehmen oder abnehmen werden, nachdem Russland umfassende Vorschriften verabschiedet hat? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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