Zwei russische Staatsangehörige wurden festgenommen und mehrere andere Personen im Rahmen eines umfassenden Systems zur Umgehung von Sanktionen angeklagt, US-Militärtechnologie zu schmuggeln – von der einige verwendet wurden Ukraine – und venezolanisches Öl.
Yury Orekhov, Miteigentümer und Geschäftsführer von Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) in Hamburg, wurde am Montag in Deutschland festgenommen, und Artem Uss, der andere Miteigentümer von NDA, wurde in Italien festgenommen.
Herr Orekhov und Herr Uss gehörten zu fünf russischen Staatsangehörigen und zwei venezolanischen Ölhändlern, die in einer am Mittwoch vor dem Bundesgericht in Brooklyn, New York, entsiegelten Anklage angeklagt wurden.
„Wie behauptet, waren die Angeklagten kriminelle Wegbereiter für Oligarchen, die ein komplexes Schema inszenierten, um durch eine Vielzahl von Transaktionen, an denen Briefkastenfirmen und Kryptowährung beteiligt waren, unrechtmäßig US-Militärtechnologie und venezolanisches sanktioniertes Öl zu erhalten“, sagte der US-Staatsanwalt von Brooklyn, Breon Peace.
„Ihre Bemühungen haben die Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit auf der ganzen Welt untergraben.“
Die USA behaupten, Herr Orkehov und Herr Uss hätten NDA als Deckmantel benutzt, um sensible Militär- und Dual-Use-Technologie von US-Herstellern zu kaufen, darunter fortschrittliche Halbleiter und Mikroprozessoren, die in Kampfflugzeugen, Raketensystemen, intelligenter Munition, Satelliten und anderen militärischen Anwendungen verwendet werden.
Nach Angaben der USA wurden die Artikel dann verschickt Russlandund ein Teil der gleichen Technologie wurde in russischen Waffen gefunden, die in der Ukraine beschlagnahmt wurden.
Herr Orekhov und Herr Uss benutzten angeblich auch NDA, um Hunderte Millionen Barrel Öl aus Venezuela an russische und chinesische Käufer zu schmuggeln.
Dazu gehörten ein russisches Aluminiumunternehmen, das von einem Oligarchen kontrolliert wird, der unter US-Sanktionen steht, und das weltweit größte Ölraffinerie-, Gas- und Petrochemie-Konglomerat mit Sitz in Peking.
Die beiden in dem Fall angeklagten Venezolaner sollen Geschäfte für das Öl zwischen NDA und Petroleos de Venezuela, der staatlichen Ölgesellschaft, vermittelt haben, wobei Briefkastenfirmen eingesetzt wurden, um die Transaktionen zu verschleiern.
In einer Kommunikation mit einem der venezolanischen Händler in der Anklageschrift gab Herr Orekhov angeblich zu, dass er im Namen eines sanktionierten russischen Oligarchen handelte, und sagte: „Er steht ebenfalls unter Sanktionen. Deshalb wir [are] handeln von dieser Firma [NDA]. Als Frontmann.“
Aktualisiert: 19. Oktober 2022, 21:25 Uhr