Ein Bundesrichter, der den Fall gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) überwacht, hat Anträge seines Anwaltsteams abgelehnt, mit denen alle bis auf drei Strafanzeigen gegen ihn abgewiesen werden sollen.
In einer am 27. Juni beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Klageschrift äußerte Richter Lewis Kaplan ausgegeben eine Memorandum-Stellungnahme zu Anträgen, die die Entdeckung und Offenlegung bestimmter Informationen im Zusammenhang mit dem SBF-Strafverfahren verhindert hätten. Bankman-Frieds Anwaltsteam reichte am 8. Mai Anträge ein, die darauf abzielen, dass der Richter 10 der 13 Strafanzeigen, mit denen er konfrontiert ist, abweisen soll. Damit wären nur Verschwörung zum Rohstoffbetrug, Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche übrig geblieben.
Der Richter überlegte, ob zehn Anklagepunkte abgewiesen werden sollten, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Er bestritt weitgehend die Grundlage für die Anträge und verwies auf Präzedenzfälle des US-Berufungsgerichts für den zweiten Bezirk.
„Die Abweisung der Anklage ‚ist ein ‚außerordentlicher Rechtsbehelf‘, der nur äußerst begrenzten Umständen vorbehalten ist, die Grundrechte berühren“, sagte Kaplan. „Der Zweite Bezirk hat die Entlassung als ‚extreme Sanktion‘ betrachtet, die ‚nur unter sehr begrenzten und extremen Umständen‘ aufrechterhalten wurde und ‚den wirklich extremen Fällen vorbehalten bleiben sollte‘, ‚insbesondere wenn schweres kriminelles Verhalten im Spiel ist‘.“
Der Richter fügte in seiner Schlussfolgerung hinzu:
„Das Gericht hat alle Argumente der Parteien geprüft. Soweit hier nicht angesprochen wird, sind die Argumente entweder strittig oder unbegründet.“
Bankman-Fried muss sich allen acht Anklagen stellen, die ursprünglich im Dezember 2022 erhoben wurden, vier wurden im Februar 2023 als Teil einer Ersatzklageschrift hinzugefügt und eine im März 2023 im Zusammenhang mit der angeblichen Bestechung eines chinesischen Regierungsbeamten durch den ehemaligen CEO. Die letzten fünf Anklagepunkte werden jedoch in einem separaten Verfahren behandelt, das im März 2024 beginnen soll, da sie nach der Auslieferung von SBF aus den Bahamas hinzukommen. Sein erster Prozess soll im Oktober beginnen.
Verwandt: FTX-Gründer Sam Bankman-Fried steht nun vor zwei Strafprozessen
Der ehemalige FTX-CEO hat sich in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig bekannt. Im Dezember 2022 unterzeichneten Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda Research, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX bekannte sich im Zusammenhang mit den damit verbundenen Bundesbetrugsvorwürfen schuldig.
Es wird erwartet, dass sowohl die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission als auch die Commodity Futures Trading Commission nach Abschluss seiner Strafverfahren Zivilklagen gegen SBF einreichen werden. Das Insolvenzverfahren von FTX läuft auch im Distrikt Delaware.
Zeitschrift: Können Sie Krypto-Börsen nach dem Zusammenbruch von FTX vertrauen?