Sam Bankman-Fried, dem Mitbegründer von FTX, wurde sein Antrag auf Erhalt von Dokumenten von einer Anwaltskanzlei aus dem Silicon Valley, Fenwick & West LLP, als Teil seiner Verteidigungsstrategie in seinem laufenden Bundesbetrugsfall, Bloomberg, abgelehnt gemeldet. Bankman-Fried hatte gehofft, diese Dokumente zur Untermauerung seiner Behauptung nutzen zu können, dass er sich bei der Ausübung der Aktivitäten, für die er derzeit strafrechtlich verfolgt wird, auf Rechtsberatung verlassen habe.
In einer jüngsten Entwicklung wandte sich das Rechtsteam von Bankman-Fried an den Richter, der den Fall überwachte, und forderte die Staatsanwaltschaft auf, die von Fenwick & West erhaltenen Dokumente auszuhändigen oder zuzulassen, dass sie direkt durch eine Vorladung erhalten werden. Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan wies den Antrag jedoch mit der Begründung ab, es handele sich um einen „Angelausflug“, der nicht gerechtfertigt sei.
Zur Vorbereitung seiner Verteidigung hatte das Anwaltsteam von Bankman-Fried geplant, zu argumentieren, dass er sich auf den Rat der Anwaltskanzlei Fenwick & West verlassen habe. Bloomberg stellte fest, dass diese Strategie häufig von Angeklagten eingesetzt wird, um den Behauptungen der Staatsanwälte wegen vorsätzlicher Gesetzesverstöße entgegenzuwirken.
Berichten zufolge behandelte der Anwalt von Fenwick & West verschiedene Themen, darunter die Verwendung verschlüsselter Messaging-Apps, Kredite in Höhe von mehreren Millionen Dollar an FTX-Führungskräfte und die Einhaltung der US-Bankvorschriften, die nach Ansicht der Anwälte von Bankman-Fried ein wesentlicher Bestandteil der gegen ihren Mandanten erhobenen Anklagen sind .
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Bankman-Fried, dem zwei Strafverfahren bevorstehen, wurde beschuldigt, einen komplexen Betrugsplan inszeniert zu haben, bei dem FTX-Kundengelder in Milliardenhöhe missbraucht wurden. Die Gelder wurden angeblich für risikoreiche Investitionen, persönliche Ausgaben und sogar politische Spenden verwendet.
Am 22. Juni reichte FTX eine Klage beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware ein, mit dem Ziel, mehr als 700 Millionen US-Dollar von mit dem Unternehmen verbundenen Investmentfirmen zurückzufordern. Die Klage richtet sich gegen K5 Global, Mount Olympus Capital und SGN Albany Capital sowie deren verbundene Unternehmen und die K5-Miteigentümer Michael Kives und Bryan Baum. FTX behauptet, dass Gelder von seinem Tochterunternehmen Alameda Research über Briefkastenfirmen an diese Unternehmen transferiert wurden, und versucht, die Gelder als vermeidbare Transaktionen zurückzufordern.
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