Eine Rapperin, die sich selbst das „Krokodil der Wall Street“ nennt, und ihr Ehemann, ein Tech-Unternehmer, wurden am Dienstag von Bundesagenten wegen Geldwäsche festgenommen.
Heather Morgan, 31, und Ilya „Dutch“ Lichtenstein, 34, wurden beschuldigt, ein Kryptowährungsvermögen von 4,5 Milliarden Dollar in Bitcoin gewaschen zu haben, nachdem die Bitfinex-Börse 2016 gehackt worden war.
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Das bizarre Hipster-Paar aus New York übertrug angeblich 119.754 Bitcoin in eine digitale Brieftasche, die von seinem Ehemann, einem Doppelbürger von Russland und den USA, kontrolliert wurde, nachdem ein Hacker den Austausch von Kryptowährungen gebrochen und über 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert hatte, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.
Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren 119.754 Bitcoin rund 71 Millionen Dollar wert. Nach Jahren der Wertsteigerung der Kryptowährung liegt der Betrag nun bei rund 4,5 Milliarden US-Dollar.
Bundesbeamte konnten etwa 94.000 der gestohlenen Bitcoins mit einem geschätzten Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar beschlagnahmen
Beamte sagen, dass dies die größte einzelne Beschlagnahme von Geldern in der Geschichte des Justizministeriums und der aufsehenerregendste Fall ist, seit die Behörde ihre Initiative angekündigt hat, Kryptowährungsverbrechen ernsthafter zu untersuchen.
„Die heutigen Verhaftungen und die bisher größte finanzielle Beschlagnahme der Abteilung zeigen, dass Kryptowährungen kein sicherer Hafen für Kriminelle sind“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco und bezeichnete die Geldwäsche als „vergeblichen Versuch, die digitale Anonymität zu wahren“.
“Dank der akribischen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden hat die Abteilung erneut gezeigt, wie sie dem Geld folgen kann und wird, egal in welcher Form.”
Gemäß Gerichtsaktendas Paar gab angeblich nur einen Teil des gestohlenen Geldes aus.
Die Staatsanwälte sagten, dass sie Gold, NFTS und „absolut banale Dinge wie den Kauf einer Walmart-Geschenkkarte für 500 Dollar“ ausgegeben hätten.
Obwohl das gestohlene Geld von Bitfinex stammt, beschuldigen Gerichtsdokumente das Duo nicht des Hacks selbst – es wurde nicht klargestellt, ob das Paar verdächtigt wird, das Geld gestohlen zu haben.
„Wie in der Beschwerde behauptet, konnten das FBI und die Bundesanwaltschaft die Bewegung von Bitcoin von diesem Hack aus verfolgen“, sagte der US-Staatsanwalt für den District of Columbia, Matthew Graves.
Graves fügte hinzu, dass das Geld durch eine große Darknet-Börse namens AlphaBay floss, die mit einer Vielzahl von Verbrechen in Verbindung gebracht wurde.
Laut Beamten wird die Regierung versuchen, die gestohlenen Gelder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben.
„Bitfinex wird mit dem DOJ zusammenarbeiten und geeignete rechtliche Verfahren befolgen, um unsere Rechte auf Rückgabe der gestohlenen Bitcoins zu begründen“, Bitfinex in einer schriftlichen Erklärung gesagt.
KRYPTOKRIMINELLES PAAR
Das Paar wurde am Dienstagmorgen in Manhattan festgenommen.
Lichtenstein wurde am Dienstag mit einem tragbaren GPS und einer Kaution in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu Hausarrest verurteilt, während Morgan die gleiche Strafe hat, jedoch mit einer Kaution in Höhe von 3 Millionen US-Dollar. laut CoinDesk.
Lichtenstein hat als Tech-Unternehmer gearbeitet und bezeichnet sich in Online-Profilen als „Angel Investor“.
Morgan, der unter dem Künstlernamen bekannt ist Razzlekhanist ein Teilzeit-Rapper und Forbes-Mitarbeiter, der auch eine E-Mail-Marketing-Firma leitete.
Auf Morgans Website für ihre Rap-Karriere bezeichnet sie sich selbst als „das berüchtigte Krokodil der Wall Street“, das „furchtloser und schamloser als je zuvor“ sei.
In Musikvideos, die im Financial District spielen, widmet sie ihre Songs „den Unternehmern und Hackern, all den Außenseitern und schlauen Slackern“.
Laut eigenen Angaben verlobte sich das Paar 2019 Facebook-Posts.
„Ich habe mich mit meiner besten Freundin und der Frau meiner Träume verlobt!“ Lichtenstein schrieb.
Morgan und Lichtenstein stehen sich gegenüber Gebühren der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, was bis zu 20 Jahre Gefängnis bedeuten kann.
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