Da viele Länder, Unternehmen und sogar Einzelpersonen mit internationalen Sanktionen konfrontiert sind, versucht die Kryptoindustrie, ihren Platz inmitten zunehmender Vorschriften zu finden.
Digitale Währungen wurden oft als Möglichkeit für diejenigen erwähnt, die Sanktionen unterliegen, um sie abzulenken, wie im jüngsten Fall Russlands. In solchen Fällen müssen Börsen und andere Branchenakteure verstehen, wo sie in Sachen Compliance stehen.
Untersuchungen aus Harvard legten sogar nahe, dass Zentralbanken Bitcoin (BTC) verwenden können, um Sanktionen abzuwehren.
Im Gespräch mit Alex Cohen, dem Chefredakteur von Cointelegraph, auf der Israel Crypto Conference sagte Andrew Fierman, Leiter der Sanktionsabteilung von Chainalysis, dass Sanktionen je nach den vielen Faktoren, die die Situation umgeben, nuanciert seien.
„Wenn Sie Länder wie den Iran und Nordkorea betrachten, wurde Krypto aus US-Sicht tatsächlich umfassend sanktioniert.“
Er sagte, Russland sei eine etwas „andere Geschichte“, da es unternehmensbasierte Sanktionen wie Unternehmen und Einzelpersonen gibt, die von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurden. Zusammen mit branchenbasierten Sanktionen (Energie, Militär usw.), die alle eine trübe Nuance um die Situation herum erzeugen.
„Das war eine der großen Herausforderungen in der gesamten Branche. Nicht nur in Krypto, sondern auch im traditionellen Finanzwesen.”
Fierman sagte jedoch, dass es Methoden gibt, mit denen große Akteure der Branche dem Ökosystem große Kopfschmerzen ersparen könnten.
„Die proaktive Sanktionierung von Unternehmen und Akteuren, die das Ökosystem schädigen, ist ein wirksames Mittel, um sie daran zu hindern, überhaupt mit dem Ökosystem zu interagieren.“
Fierman sagte weiter, dass es viele Möglichkeiten gibt, illegale Aktivitäten in der Branche zu stoppen, wenn Akteure an der Blockchain arbeiten.
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Fierman hob einige aktuelle Fälle von Compliance-Durchsetzung durch staatliche Stellen wie das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hervor. Eine davon betraf die zentralisierte Börse Kraken, die von OFAC mit einer Geldstrafe von Hunderttausenden belegt wurde, zusammen mit Bitfinex, die eine noch höhere Geldstrafe erhielt.
“In beiden Fällen zeigen diese wirklich einen Weg für Entitäten im Weltraum, um den richtigen Ansatz zu wählen.”
Laut dem Leiter der Sanktionsabteilung war einer der großen Trends in der Branche die IP-Blockierung und die kontinuierliche Überwachung der IP-Aktivitäten. Dies betrifft nicht nur den Punkt der „Kennen Sie Ihren Kunden“-Verfahren zur Überprüfung der Benutzeridentität, sondern auch, wo sich Benutzer anmelden, um nach Inkonsistenzen zu suchen.
Prognosen gehen davon aus, dass die kryptobezogene, kettenübergreifende Geldwäsche bis 2025 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird.