Polen hat eine Untersuchung wegen Bargeldverlusten in Höhe von mehreren Millionen Dollar durch die Schweizer Niederlassung des polnischen Raffinerieunternehmens Orlen und Vorwürfen eingeleitet, dass sein ehemaliger CEO Verbindungen zu „terroristischen Organisationen“ habe, sagte die Warschauer Oberstaatsanwältin Malgorzata Adamajtys am Dienstag (30. April).
Die polnische Website Onet hatte am Montag berichtet, dass der ehemalige CEO von Orlen Trading Switzerland, der aufgrund lokaler Datenschutzgesetze nur als Samer A. bezeichnet wird, von Orlens interner Sicherheitseinheit verdächtigt wurde, Kontakte zur mächtigen, vom Iran unterstützten militanten Hisbollah-Gruppe im Libanon gehabt zu haben.
Samer A., der ehemalige CEO von Orlens Schweizer Tochtergesellschaft OTS, bestritt am Dienstag in einem Interview mit dem polnischen Privatradio RMF, irgendwelche Verbindungen zur Hisbollah zu haben.
„Ich war schon oft in Polen, ich bin polnischer Staatsbürger und habe einen polnischen Pass. Ich werde von den derzeitigen Behörden wie ein Bürger zweiter Klasse behandelt“, sagte er und fügte hinzu, dass er sich, obwohl er sich derzeit im Ausland aufhalte, nicht vor den polnischen Strafverfolgungsbehörden versteckt habe.
Auf einer Pressekonferenz nach Einzelheiten der Ermittlungen gefragt, sagte Chefankläger Adamajtys: „Wir prüfen alle Informationen, von denen einige den Staatsanwälten aus Presse, Radio und Fernsehen bekannt sind, darunter auch über Verbindungen zu Terrororganisationen.“
Westliche Länder, darunter auch die USA, bezeichnen die Hisbollah als Terrororganisation. Die Europäische Union stuft den militärischen Flügel der Hisbollah als Terrorgruppe ein, nicht jedoch ihren politischen Flügel.
Adamajtys sagte, OTS sei trotz einer Warnung der internen Sicherheitseinheit von Orlen, dies nicht zu tun, als Unternehmen gegründet worden. Laut Adamajtys funktionierte es ohne angemessene Aufsicht, Dokumentation und Überprüfung der Auftragnehmer. Sie sagte, dies zeige, dass Samer A. nicht zum CEO hätte ernannt werden dürfen.
„Eine Person, die Vorauszahlungen leistet, ohne die ersten Tranchen bestimmter Lieferungen zu erfüllen, ist kein guter CEO und sollte nicht der CEO dieses oder eines anderen Unternehmens sein“, sagte sie.
Reuters versuchte, Samer A. zu kontaktieren, um einen Kommentar zu Adamajtys’ Bemerkungen zu den OTS-Operationen zu erhalten, aber er war nicht erreichbar. In seinem Gespräch mit RMF bestritt er, dass es irgendeine Warnung von Orlens interner Sicherheitseinheit gegeben habe.
OTS-Verluste
Orlen sagte, dass OTS hinter dem Verlust von rund 400 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Verträgen zum Kauf von venezolanischem Öl und Ölprodukten steckt.
OTS sagte, es habe versucht, von einem vorübergehenden Fenster der US-Sanktionen gegen Venezuela zu profitieren, und habe Bargeldvorschüsse an Vermittler gezahlt, mit denen es noch nie zuvor zusammengearbeitet habe. Die Verträge seien gekündigt worden, hieß es, da sich die Schließung des Fensters näherte und die Tanker nicht geladen würden.
Orlen gab an, derzeit den OTS-Betrieb zu prüfen.
Adamajtys sagte, Orlen sei auch wegen der angeblichen Manipulation der Treibstoffpreise auf künstlich niedrige Niveaus im Vorfeld der Parlamentswahlen im letzten Jahr und eines Verkaufs einiger Vermögenswerte, von denen die Ermittler vermuten, dass sie unter dem Marktniveau lagen, mit Fragen konfrontiert.
Im Februar wies Orlen einen Vorwurf der staatlichen Rechnungsprüfungsbehörde über unter dem Marktpreis liegende Vermögensverkäufe zurück und gab an, dass das Unternehmen durch eine Unternehmensfusion bis zu 9 Milliarden Zloty (2,2 Milliarden US-Dollar) eingenommen habe. Das Unternehmen bestritt auch, die Kraftstoffpreise künstlich gesenkt zu haben.
Samer A. wurde in einem separaten Verfahren wegen Mehrwertsteuerbetrugs zwischen 2008 und 2013 angeklagt, teilte ein regionaler Staatsanwalt in Bydgoszcz am Montag mit. Er sei im Februar von der Polizei festgenommen und von einem Staatsanwalt befragt worden und gegen Kaution freigelassen worden, fügte der Staatsanwalt hinzu.
Oppositionskritiker sagten, dass Orlen unter der vorherigen nationalistischen Regierung für Recht und Gerechtigkeit (PiS), die bei dieser Abstimmung die Macht verlor, dazu beigetragen habe, die politische Agenda der Partei zu finanzieren, einschließlich der Übernahme der Kontrolle über einige Medienunternehmen.
Am Montag sagte Premierminister Donald Tusk, er habe den Chefankläger und Geheimdienstkoordinator des Landes angerufen, um mögliche Verbindungen zwischen dem ehemaligen CEO von Orlen, Daniel Obajtek, und der Hisbollah zu besprechen.
Obajtek, ein enger Vertrauter von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, antwortete auf der Social-Media-Plattform X, dass Tusk „nach Skandalen sucht, wo es keine gibt“.
PiS sagte am späten Dienstag auf X, dass Obajtek für die Partei bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Juni kandidieren werde.
