Investoren aus Pakistan sind Opfer eines massiven Betrugs mit Kryptowährung geworden. Die wichtigste Strafverfolgungsbehörde des Landes hat der Krypto-Börse Binance im Zusammenhang mit dem Betrug, der zu einem Verlust von 100 Millionen Dollar für Pakistaner führte, eine Mitteilung veröffentlicht, wie Medienberichten enthüllten.
Betrüger locken Pakistaner dazu, über Binance in Kryptowährung zu investieren
Pakistans Federal Investigation Agency (FIA) hat einen Krypto-Investitionsbetrug aufgedeckt, der pakistanischen Bürgern angeblich rund 17,7 Milliarden Rupien (rund 100 Millionen US-Dollar) gekostet hat. Imran Riaz, Direktor des FIA-Flügels für Cyberkriminalität, sagte am Freitag, dass die Organisatoren Kryptowährungen verwendet hätten. Von lokalen Medien zitiert, kündigte Riaz an:
Wir haben eine Untersuchung eingeleitet, nachdem wir Beschwerden über einen Betrug erhalten hatten, bei dem Milliarden von Rupien über neun Online-Anwendungen begangen wurden.
Die Betrüger setzten mobile Apps ein, die pakistanische Krypto-Investitionsmöglichkeiten boten, und schickten zwischen 100 und 80.000 US-Dollar oder durchschnittlich 2.000 US-Dollar pro Person. Anleger wurden aufgefordert, sich bei Binance, der weltweit führenden Krypto-Börse, zu registrieren und das Geld aus dem Binance-Wallet auf Konten zu überweisen, die mit den Anwendungen verknüpft sind. Am 20. Dezember wurden die Behörden von vielen Nutzern kontaktiert, die sich beschwerten, dass rund ein Dutzend Apps plötzlich nicht mehr funktionierten.
„Während der Untersuchung wurde festgestellt, dass die betrügerischen Konten verschiedener Anwendungen, nämlich MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, mit Binance-Wallets verknüpft waren“, erklärten Beamte. Jeder hatte durchschnittlich 5.000 Kunden. Die FIA hat Hamza Khan, der als Vertreter von Binance für Pakistan identifiziert wurde, benachrichtigt und ihn am 10. Januar persönlich vorgeladen.
„Die FIA Cyber Crime Sindh hat Hamza Khan, General Manager/Growth Analyst bei Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), eine Anwesenheitsanordnung ausgestellt, um seine Position zur Verbindung betrügerischer mobiler Online-Investitionsanwendungen mit Binance zu erläutern“, sagte die FIA, zitiert von der Express Tribune und anderen Nachrichtenagenturen. „Ein relevanter Fragebogen wurde auch an die Binance-Zentralen Cayman Islands und Binance US gesendet, um dasselbe zu erläutern“, fügte die Agentur in einer Pressemitteilung hinzu.
Behörden behalten pakistanische Kryptotransaktionen im Auge
Die FIA behauptet, bei Binance 26 Wallet-Adressen identifiziert zu haben, die für die Überweisung des Geldes verwendet wurden. „Ein Brief wurde an Binance Holdings Limited geschrieben, um die Details dieser Blockchain-Wallet-Konten mitzuteilen und sie zu blockieren“, erklärte die Agentur und fügte hinzu, sie habe auch unterstützende Unterlagen und Informationen über die Integration der Apps in den Münzhandel angefordert Plattform.
Die FIA stellt fest, dass Binance die „größte unregulierte virtuelle Geldbörse“ ist, in die Pakistaner Millionen von Dollar investiert haben, und warnt die FIA, dass ihre Abteilung für Cyberkriminalität im Falle einer Nichteinhaltung die State Bank of Pakistan empfehlen könnte (SBP) verhängen Geldbußen. Sie hat nun damit begonnen, die von Pakistanern an der Börse getätigten Transaktionen genau zu überwachen.
Polizeibeamte wenden sich auch an die beliebte Messaging-App Telegram, da Mitglieder des Programms zu verschiedenen Gruppen hinzugefügt wurden, die Signale über die Preisschwankungen von Bitcoin verbreiten. Die FIA übermittelt rechtliche Hinweise an Social-Media-Influencer, die die Apps beworben und Schritte unternommen haben, um alle mit dem Betrug verbundenen Bankkonten zu sperren.
Im Dezember hat die Federal Investigation Agency über 1.000 Bankkonten und Karten eingefroren, die von Krypto-Händlern aus Pakistan verwendet werden. Laut einem Rundschreiben der SBP vom April 2018 ist der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen im Land immer noch verboten. Trotz des Verbots ergab ein kürzlich veröffentlichter Bericht, dass Pakistaner 20 Milliarden US-Dollar in Krypto-Assets investiert haben. Forderungen nach einer Regulierung der entsprechenden Transaktionen durch die Regierung werden laut.
Erwarten Sie, dass Pakistan nach diesem Betrugsfall Krypto-Investitionen und -Handel weiter einschränkt? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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