Die pakistanische Federal Investigation Agency (FIA) hat Berichten zufolge eine formelle Mitteilung an die Krypto-Börse Binance herausgegeben, um Verbindungen zu einem millionenschweren Krypto-Betrug in der Region zu identifizieren.
Die pakistanische Regierung leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein, nachdem sie zahlreiche Beschwerden gegen einen anhaltenden Betrug erhalten hatte, bei dem Anleger irregeführt wurden, um Gelder von Binance-Wallets an unbekannte Wallets von Drittanbietern zu senden. Nach zur lokalen Berichterstattung hat der Cyber Crime Wing der FIA ausgegeben eine Anwesenheitsanordnung an GM Hamza Khan von Binance Pakistan, um die Verbindung der Börse zu “betrügerischen mobilen Online-Investitionsanwendungen” zu identifizieren.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) hat einen Online-Betrug in Höhe von 100 Milliarden Rupien unter Verwendung einer Kryptowährung aufgedeckt und den lokalen Vertreter von Binance benachrichtigt. @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
— Unschuldiger Pashteen✌ (@FighterDawar) 7. Januar 2022
„Ein relevanter Fragebogen wurde auch an die Binance-Zentralen Cayman Islands und Binance US gesendet, um dasselbe zu erläutern“, heißt es in der Mitteilung. Der Investitionsbetrug in Pakistan wurde durchgeführt, indem die Benutzer aufgefordert wurden, sich bei Binance zu registrieren und Gelder unter dem Vorwand unrealistischer Renditen auf Wallets von Drittanbietern zu überweisen. Laut FIA-Mitteilung:
“Diese Programme kommen alten Kunden auf Kosten neuer Kunden zugute und verschwinden schließlich, wenn sie eine beträchtliche Kapitalbasis im Wert von Milliarden Rupien aufgebaut haben.”
Basierend auf den Beschwerden der Bürger identifizierte die pakistanische Behörde mindestens 11 betrügerische mobile Apps, die plötzlich nicht mehr funktionierten, nachdem sie erfolgreich das Geld des Benutzers gestohlen hatten. Die von der FIA identifizierten Apps sind MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK und 91fp.
Die Betrüger wiesen die Benutzer nicht nur an, sich bei Binance anzumelden, um das Geld zu überweisen, sondern fügten die Opfer einer Telegrammgruppe hinzu, um „Experten-Wettsignale“ bereitzustellen. Jede Anwendung beherbergte im Durchschnitt etwa 5.000 Kunden. Die Mitteilung fügte hinzu:
„Mindestens 26 verdächtige Blockchain-Wallet-Adressen (Binance-Wallet-Adresse) wurden identifiziert, an die möglicherweise ein betrügerischer Betrag überwiesen wurde. Ein Brief wurde an Binance Holdings Limited geschrieben, um die Details dieser Blockchain-Wallet-Konten mitzuteilen und sie zu sperren.“
Binance wurde auch nach Details gefragt, einschließlich offizieller Belege und Integrationsmechanismen der APIs, die von den Betrügern verwendet wurden, um sich mit den Diensten von Binance zu verbinden. Während die FIA die Bankkonten, die mit den verdächtigen Apps verknüpft waren, proaktiv gesperrt hat, warnt der Hinweis:
„Bei Nichteinhaltung wird die FIA Cyber Crime berechtigt sein, über die State Bank of Pakistan Geldstrafen für Binance zu empfehlen.“
Binance hat auf Cointelegraphs Bitte um Stellungnahme noch nicht geantwortet.
Verwandt: Pakistaner haben Krypto-Assets in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar, sagt der Leiter des lokalen Verbandes
Im Dezember 2021 gab der Präsident der Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) Nasir Hayat Magoon bekannt, dass pakistanische Bürger einen kombinierten Krypto-Assetwert von 20 Milliarden US-Dollar besitzen.
Wie Cointelegraph berichtete, bestätigte der FPCCI-Präsident die Zahlen basierend auf einem von der Kammer veröffentlichten Forschungspapier. Um die Behauptung zu untermauern, belegte der Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 Pakistan den dritthöchsten Indexwert hinter Vietnam und Indien.