Ein Anwalt, der Investoren vertritt, die durch den berüchtigten Krypto-Betrug Onecoin betrogen wurden, hat die Behörden in Bulgarien aufgefordert, in dem Fall tätig zu werden, und behauptete, dass das „weltgrößte Pyramidensystem“ immer noch vom Land aus operiere. In einer Petition an den bulgarischen Verfassungsombudsmann wirft Jonathan Levy Beamten in Sofia vor, den Opfern nicht Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und gleichzeitig „die berüchtigtste kriminelle Organisation“ zu schützen.
Anwalt kritisiert bulgarische Behörden wegen „Misfeasance“ im Onecoin-Fall
In dem Petition, weist Dr. Levy darauf hin, dass Onecoin von einer Reihe von Ländern, darunter den Vereinigten Staaten, Argentinien und Deutschland, als kriminelles Unternehmen anerkannt und von Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI als Pyramidensystem eingestuft wurde. Gleichzeitig unterhält der 20-Milliarden-Euro-Kryptowährungsbetrug angeblich mehrere Büros in der bulgarischen Hauptstadt, verwendet eine Reihe von Unternehmensidentitäten, setzt seine Aktivitäten unvermindert fort und hat sogar eine Recruiting-Event vergangenen Sommer.
Das Crypto-Ponzi-Programm Onecoin wurde 2014 ins Leben gerufen und durch die in Dubai ansässigen Offshore-Unternehmen Onecoin Ltd mit Sitz in Bulgarien und das in Belize eingetragene Onelife Network Ltd. beworben. Beide wurden vom Mastermind der Pyramide, der in Bulgarien geborenen “Crypto Queen” Dr. Ruja Ignatova, ebenfalls deutsche Staatsbürgerin und promovierte in Europäischem Privatrecht, und ihr Partner Sebastian Greenwood aus Schweden.
Ignatova verschwand 2017, während ihr Bruder Konstantin Ignatov, ein weiterer Onecoin-Mitbegründer, 2019 in Los Angeles festgenommen und wegen Finanzverbrechen angeklagt wurde. Seitdem arbeitet er mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, sagte über Onecoins Verbindungen zur organisierten Kriminalität in Bulgarien und anderswo aus, bekannte sich schuldig und bat um Zeugenschutz. Das Programm wurde auch mit der Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht. Eine Reihe von Personen, die an den Ermittlungen und Gerichtsverfahren beteiligt waren, darunter Ignatov, haben sich über rechtliche und andere Drohungen beschwert.
Das von Jonathan Levy vorgelegte Dokument listet eine Reihe weiterer Schlüsselfiguren des Betrugs auf und behauptet, dass “die Ignatovs, Onecoin und ihre Stellvertreter in Bulgarien und Dubai derzeit bewegliches und unbewegliches Eigentum, Investitionen, Kryptowährungen, Bankkonten und Bargeld von mehr als 12,5 Milliarden Euro kontrollieren”. “ (14,2 Milliarden US-Dollar).
Der Anwalt kritisiert die bulgarischen Behörden wegen ihrer begrenzten Maßnahmen in dem Fall und erinnert an eine einzige allgemeine Warnung vor Onecoin, die 2015 von der Finanzaufsichtskommission herausgegeben wurde, die die Angelegenheit später ignorierte, sowie an Polizeirazzien in ihren Büros in Sofia im Jahr 2018, angeordnet von Ivan Geshev, der jetzt als bulgarischer Generalstaatsanwalt fungiert und auf Anfrage von Europol und der deutschen Polizei geführt wird. Levy sagt auch:
Uns sind keine Festnahmen oder Beschlagnahmen von Bankkonten, Bargeld, Kryptowährung oder Eigentum der Opfer bekannt. Wenn die bulgarischen Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte beschlagnahmt haben, hat sie keine öffentliche Buchführung oder ein Verfahren zur Entschädigung der Opfer bereitgestellt.
Laut dem gesetzlichen Vertreter ist Onecoin das größte Pyramidensystem der Weltgeschichte und übertrifft sowohl die Madoff und Mavrodi Pyramiden. Die eingereichte Beschwerde betrifft jedoch hauptsächlich die bulgarische Operation von Onecoin, deren volles Ausmaß unbekannt bleibt, und richtet sich „auf das Fehlverhalten der bulgarischen Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf ihre von der EU vorgeschriebenen Pflichten gegenüber Opfern von Straftaten“.
In der Petition, die im Namen von Kunden aus einer Reihe von Ländern eingereicht wurde, darunter Großbritannien, die USA, Deutschland und Australien, betont Jonathan Levy, dass nach Artikel 47 der EU-Grundrechtecharta und ähnlichen Bestimmungen im bulgarischen Recht Onecoin-Opfer Zugang zur Justiz gewährt, den sie von Bulgarien noch nicht erhalten haben. Er beschuldigt das Land, einen EU-Mitgliedstaat, und sagt, es “schütze und befähigt OneCoin anscheinend, seine Vermögenswerte zu behalten und weiter zu operieren, obwohl es die berüchtigtste kriminelle Organisation des 21. Jahrhunderts ist”.
Der Petent fordert Bulgarien nachdrücklich auf, für die Vermögenswerte von Crypto Scam Rechenschaft abzulegen, einschließlich des 12-Milliarden-Euro-Bitcoin-Vorrats von Ignatova
Levy fordert, dass der bulgarische Ombudsmann das Verhalten verschiedener Regierungsinstitutionen wie der Generalstaatsanwaltschaft, der Justiz- und Innenministerien und der Direktion für Finanzinformationen des Landes untersucht. Er besteht auch darauf, Schritte zu unternehmen, um „Onecoins offenen und öffentlichen Betrieb in Bulgarien, der weiterhin Investoren weltweit schikaniert“ zu beenden.
Der Anwalt benötigt außerdem die Unterstützung der bulgarischen Behörden, um die von Bulgarien aus kontrollierten Onecoin-Vermögenswerte zu erfassen, die laut dem Dokument angeblich aus 230.000 Bitcoins, Bargeld, Yachten, Luxusautos, Schmuck und Edelmetallen, Bankkonten, Investitionen und Immobilien bestehen , um festzustellen, ob sie sich noch im Besitz von Ignatova und ihren Mitarbeitern befinden oder von Bulgarien beschlagnahmt wurden.
Jonathan Levy besteht auch darauf, dass die Regierung in Sofia ihren Verpflichtungen zur Entschädigung von Onecoin-Opfern nach europäischem Recht wie der Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und der Richtlinie 2004/80/EG des EU-Rats vom 29. April 2004 nachkommt.
Der Petent fordert auch die „Festlegung einer monetären Belohnung von bis zu 1 Milliarde Euro“, um Mitarbeiter von Onecoin zu ermutigen, vorzutreten und Informationen über den Krypto-Investitionsbetrug und seine Aktivitäten bereitzustellen, „insbesondere in Bezug auf die 230.000 Bitcoins, die sich im Besitz befinden“. von Ruja Ignatova oder ihren Stellvertretern im Wert von derzeit über 12 Milliarden Euro.“ Das Geld für diesen Zweck, schlägt Dr. Levy vor, sollte aus bis zu 10 % der zurückgewonnenen Onecoin-Vermögenswerte stammen.
Berichte in der bulgarischen Presse bestätigen, dass Onecoin-Unternehmen im Land noch in Betrieb sind. Laut einem Artikel der Wirtschaftszeitung Capital erweitert die One Network Services-Einheit, die früher im Besitz von Konstantin Ignatov und Rujas Mutter war und das Onecoin-Hauptbüro im Zentrum von Sofia leitet, tatsächlich ihre Belegschaft – von 17 Mitarbeitern Ende letzten Jahres, jetzt bis 24. Die Veröffentlichung enthüllt dass das Unternehmen einen Umsatz von über 2,9 Millionen Leva (über 1,7 Millionen US-Dollar) für 2020 mit einem Nettogewinn von 75.000 Leva (über 43.000 US-Dollar) ausgewiesen hat.
Das einst offene Kryptozentrum im Erdgeschoss eines Gebäudes am Slaveykov-Platz ist jetzt geschlossen, aber laut Capital haben Onecoin-Führer Fotos von dort während ihrer Besuche in Sofia abgehaltenen Treffen veröffentlicht. Die aktiven Promoter des in Oneecosystem umbenannten Kryptowährungs-Investmentsystems sind neue Gesichter, und nur wenige von ihnen sind tatsächlich Bulgaren.
Erwarten Sie, dass die Behörden in Sofia nach der Petition der Opfer des bulgarischen Bürgerbeauftragten gegen Onecoin vorgehen? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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