Laut einem Bericht des Blockchain-Analytikunternehmens Argus hat das Handelsunternehmen Alameda Research von Sam Bankman-Fried Token vor der Notierung auf FTX.com erhalten. Der Bericht behauptet, dass Alameda Token im Wert von rund 60 Millionen US-Dollar erworben hat, bevor die digitalen Assets an der FTX notiert werden sollten.
Das Blockchain-Analytics-Unternehmen sagt, Alameda habe einen Monat vor der Notierung an der FTX einen Insider-Vorteil gehabt
Wall Street Journal (WSJ)-Mitarbeiterin Caitlin Ostroff detailliert Am 14. November 2022 zeigt diese Analyse des Blockchain-Analyseunternehmens Argus, dass die inzwischen bankrotte Alameda Research vor bestimmten FTX-Notierungen einen großen Vorrat an Token angehäuft hatte. Ostroffs Bericht stellt fest, dass Alameda zwischen März 2021 und März 2022 60 Millionen Dollar dieser Art von Krypto-Token erwarb, die von 18 verschiedenen FTX-Notierungen stammten, die folgten.
„Was wir sehen, ist, dass sie sich im Monat davor fast immer in eine Position eingekauft haben, die sie vorher nicht gemacht haben. Es ist ziemlich klar, dass etwas auf dem Markt ihnen sagt, dass sie Dinge kaufen sollten, die sie zuvor nicht hatten“, sagte Omar Amjad, Mitbegründer von Argus, dem WSJ.
Der Bericht stellt weiter fest, dass der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) dem WSJ bereits im Februar eine E-Mail geschickt und erklärt hat, dass Alameda Zugang zu denselben Informationen habe, die die meisten Krypto-Market-Maker haben. Ostroff erklärte weiter, dass SBF der Nachrichtenveröffentlichung mitteilte, dass „[Alameda] Händler hatten keinen besonderen Zugang zu Kundeninformationen, Marktdaten oder Handel.“
Die Nachricht folgt dem Insolvenzantrag von FTX am 11. November 2022 und dem Antrag, der enthüllt, dass FTX International, FTX US, Alameda Research und 131 andere Unternehmen in den Insolvenzantrag nach Kapitel 11 aufgenommen wurden. Quellen teilte Reuters mit, dass SBF diskret rund 10 Milliarden US-Dollar an Geldern an Alameda überwiesen habe. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten weiter, dass mindestens 1 Milliarde US-Dollar und möglicherweise bis zu 2 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verschwunden seien.
Während er Reuters direkt eine SMS schickte, teilte SBF Reportern mit, dass er „mit der Charakterisierung“ des angeblichen Geldtransfers in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an Alameda „nicht einverstanden“ sei. „Wir haben nicht heimlich gewechselt“, beharrte SBF in seiner SMS. „Wir hatten eine verwirrende interne Kennzeichnung und haben sie falsch verstanden“, fügte der ehemalige FTX-CEO hinzu. Weniger als 24 Stunden nach dem Konkursantrag der FTX am 11. November wurden die Börsen-Wallets gehackt und Berichten zufolge 477 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten gestohlen.
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