Laut einer Erklärung des niederländischen Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes (FIOD) haben Strafverfolgungsbeamte in Amsterdam einen namenlosen 29-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, die Ethereum-Mischanwendung Tornado Cash entwickelt zu haben. FIOD wirft dem Verdächtigen vor, „kriminelle Finanzströme zu verschleiern und Geldwäsche durch das Mischen von Kryptowährungen zu erleichtern“.
Niederländische Strafverfolgungsbehörden nehmen mutmaßlichen Tornado-Cash-Entwickler in Gewahrsam, Beamte weisen auf die Möglichkeit zukünftiger Verhaftungen hin
Vor vier Tagen hat die Aufsichtsbehörde des US-Finanzministeriums, das Office of Foreign Asset Control (OFAC), die Ethereum-Mischanwendung Tornado Cash und 44 damit verbundene Ethereum-basierte Adressen verboten. Jetzt hat die niederländische Strafverfolgung aufgedeckt dass FIOD eine 29-jährige, nicht identifizierte Person festgenommen hat, die beschuldigt wird, Tornado Cash entwickelt zu haben. In der von den niederländischen Behörden veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, dass der Verdächtige einem Richter vorgeführt wird, und weitere Hinweise, dass „Mehrfachverhaftungen nicht ausgeschlossen sind“.
Niederländische Ermittler sagen, dass Tornado Cash seit 2019 einen Umsatz von rund 7 Mrd. Die Identität der Person wurde von Beamten in Amsterdam nicht offengelegt, aber die niederländischen Behörden betonen, dass „fortgeschrittene Technologien wie dezentralisierte Organisationen“ besondere Aufmerksamkeit von der FIOD erhalten, wenn sie der Geldwäsche verdächtigt werden.
Die FIOD-Pressemitteilung fügt hinzu:
Es wird vermutet, dass Personen hinter dieser Organisation aus diesen Transaktionen große Gewinne erzielt haben.
Verhaftung des Verdächtigen nach Abstauben von Prominenten und Github-Verboten
Die Verhaftung folgt auf die Ankündigung des OFAC-Verbots vom 8. August. „Die folgende Entität wurde der SDN-Liste von OFAC hinzugefügt: Tornado Cash“, beschreibt der Cyber-related Designation-Bericht von OFAC die Details. Dann wurden einige Entwickler, die über Github an der Open-Source-Codebasis Tornado Cash gearbeitet hatten, ihre Konten gesperrt, und einige Commits wurden aus dem Software-Repository gelöscht. Darüber hinaus haben zentralisierte Krypto-Unternehmen wie Circle Adressen eingefroren, die angeblich mit dem Tornado-Cash-Verbot von OFAC in Verbindung gebracht wurden.
Nachdem die Sperrungen und Vermögenswerte von Github eingefroren wurden, geschah eine ungewöhnliche Wendung, als ein anonymer Benutzer von Tornado Cash kleine Bruchstücke von Ethereum (ETH), auch bekannt als Abstauben, an eine große Anzahl von Prominenten und bekannten Unternehmen. Berühmte Persönlichkeiten wie Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul und Beeple wurden neben Organisationen wie der Sneaker-Firma Puma und der ukrainischen Spendenadresse abgestaubt.
Ein Sprecher von Puma erklärte, dass das Unternehmen eine Transaktion von rund 0,075 Ether erhalten habe. „Puma hat keine Geschäftsbeziehung mit Tornado Cash und hatte keine vorherige Kenntnis von der Zahlung. Diese Angelegenheit wird derzeit untersucht“, erklärte der Puma-Sprecher gegenüber dem Wall Street Journal.
Beamte des Finanzministeriums behaupten, Tornado Cash habe wiederholt keine wirksamen Kontrollen durchgesetzt
Der derzeitige Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, Brian Nelson, erklärte am Montag, dass Tornado Cash gegen die Regulierungsrichtlinien verstoßen habe.
„Trotz anderer öffentlicher Zusicherungen hat Tornado Cash es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen durchzusetzen, die darauf abzielen, es daran zu hindern, Gelder für böswillige Cyberakteure regelmäßig und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung seiner Risiken zu waschen“, sagte Nelson sagte. „[The] Das Finanzministerium wird weiterhin aggressiv gegen Mischer vorgehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die sie unterstützen, waschen“, fügte der Ermittler des Finanzministeriums hinzu. Auch die US-Behörden vermerkten den Takedown des Mixers Blender.io.
Während Tornado Cash viel Aufmerksamkeit von den Medien erhalten hat, war Blender.io im Mai die erste Anwendung zum Mischen von Kryptowährungen, die von OFAC sanktioniert wurde. Auf die gleiche Weise behauptete OFAC, dass Blender.io verwendet wurde, um regelmäßig kriminelle Transaktionen zu erleichtern. Das Finanzministerium erklärte, dass das nordkoreanische Hacking-Syndikat Lazarus Group den Mixer verwendet hat, um 620 Millionen Dollar an Krypto-Geldern zu verschleiern, die beim Ronin-Bridge-Hack (Axie Infinity) gestohlen wurden. OFAC assoziierte auch Tornado-Cash-Transaktionen mit der Lazarus Group.
OFAC hat bereits im April einige Krypto-Adressen zur SDN-Liste hinzugefügt. Neben Tornado Cash und Blender.io wurde ein amerikanischer Staatsbürger festgenommen und wegen Verstoßes gegen nordkoreanische Sanktionen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der frühere Ethereum-Entwickler Virgil Griffith wurde wegen einer Verschwörung wegen Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) für schuldig befunden. Griffith sprach auf einer Blockchain-Konferenz, die in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) veranstaltet wurde, und Griffith wurde beschuldigt, dem Feind geholfen zu haben, nachdem er der DVRK angeblich „technische Ratschläge zur Verwendung von Kryptowährung und Blockchain-Technologie zur Umgehung von Sanktionen“ gegeben hatte.
Was denken Sie über die Tornado-Cash-Situation und die jüngste Durchsetzung der US-Regierung gegen die Krypto-Mixing-Anwendung? Teilen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.
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