In derselben Woche, in der die bulgarischen Behörden die Büros von Nexo durchsuchten und vier Personen wegen Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche anklagten, reichte der Krypto-Kreditgeber auf den Kaimaninseln Klage ein.
In einem Dokument vom 12. Januar reichte Nexo eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ein, weil sie ihre Registrierung als Virtual Asset Service Provider (VASP) im Inselstaat verweigert hatte. Der Krypto-Kreditgeber forderte das Gericht auf, die Entscheidung der Finanzaufsichtsbehörde aufzuheben, da es „geeignet“ sei, den Bewohnern der Kaimaninseln Krypto-Dienste anzubieten.
Laut Gerichtsdokumenten hat Nexo im Januar 2021 einen Antrag bei CIMA gestellt und auf Anfrage der Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen vorgelegt. Die Währungsbehörde bat jedoch im Oktober 2022 um Klärung des Antrags unter Berufung auf „bestimmte rechtliche und regulatorische Angelegenheiten, wie in den Nachrichtenmedien angegeben“, die Nexo nicht offengelegt hatte, und lehnte den Antrag später im Dezember 2022 ab.
„Die Behörde hat gegen ihre verfassungsmäßige und gesetzliche Pflicht verstoßen, ihre Ablehnungsentscheidung verständlich, zufriedenstellend und ausreichend detailliert zu begründen“, behauptete Nexo.
Verwandt: Die Nexo-Ermittlung ist nicht politisch, sagen bulgarische Staatsanwälte
Nexo behauptete, CIMA habe „zu viel Gewicht“ auf Regulierungsbehörden gelegt, die Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Krypto-Kreditgeber vorsehen, und verwies auf Vorfälle vor britischen Gerichten. Auch staatliche Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten reichten 2022 Unterlassungsverfügungen gegen Nexo ein:
„[Nexo] hatte sorgfältig mit allen US-Bundesstaaten und bundesstaatlichen Regulierungsuntersuchungen zusammengearbeitet und den Dialog mit den jeweiligen Regulierungsbehörden proaktiv aufrechterhalten […] Es gab einige regulatorische Unklarheiten in Bezug auf die Gesetze und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte in den USA gelten, so dass die Tatsache der behördlichen Durchsetzung selbst kein unangemessenes Verhalten bedeutet.“
Das Kreditunternehmen kündigte im Dezember an, dass es plane, den Betrieb in den Vereinigten Staaten „in den kommenden Monaten“ schrittweise einzustellen, und verwies auf mangelnde regulatorische Klarheit.