Die Digital Currency Group (DCG) steht derzeit wegen ihrer Finanztransaktionen mit ihrer Tochtergesellschaft Genesis Global Capital unter Beobachtung. Berichten zufolge wird die Untersuchung von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James, Bloomberg, durchgeführt berichtet, unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.
Berichten zufolge sind Bundesanwälte und die Securities and Exchange Commission mit Ermittlungen beschäftigt und suchen nach Interviews mit potenziellen Zeugen, die sowohl mit Genesis als auch mit DCG in Verbindung stehen.
Dem Bericht zufolge untersucht die Untersuchung Kredite und andere Transaktionen, die zwischen den Unternehmen getätigt wurden. DCG gab letztes Jahr bekannt, dass es von Genesis Kredite in Höhe von rund 575 Millionen US-Dollar erhalten hatte. Darüber hinaus sehen sich die Beamten einen Brief an die Aktionäre des Gründers und CEO von DCG, Barry Silbert, an, in dem ein Schuldschein in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar erwähnt wird, der seiner Aussage nach daraus resultierte, dass DCG Verbindlichkeiten von Genesis im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) übernommen hat. .
Den Quellen zufolge standen der Schuldschein und die Art und Weise, wie er den Anlegern offengelegt wurde, im Mittelpunkt der Operation. Der ehemalige amtierende US-Staatsanwalt Seth DuCharme vertritt DCG in dem Fall.
Es bleibt unklar, ob eine dieser Untersuchungen zu formellen Beschwerden führen wird. Ein DCG-Sprecher sagte gegenüber Bloomberg, dass das Unternehmen bei Bedarf mit Aufsichtsbehörden und Ermittlungsbehörden zusammenarbeite. Es fügte außerdem hinzu, dass Transaktionen zwischen den Unternehmen „immer zu marktüblichen Konditionen strukturiert und zu marktüblichen Zinssätzen bewertet wurden“.
Genesis meldete im Januar Insolvenz nach Kapitel 11 an, nachdem monatelang Liquiditätsprobleme inmitten des Bärenmarktes und des Zusammenbruchs namhafter Kryptofirmen, darunter 3AC und der Kryptobörse FTX, aufgetreten waren. Damals schätzte das Unternehmen seine Verbindlichkeiten auf 1 bis 10 Milliarden US-Dollar und Vermögenswerte in derselben Größenordnung.
Genesis ist mit 226 Millionen US-Dollar der größte ungesicherte Gläubiger von FTX und seinen Tochtergesellschaften. Die Unternehmen haben kürzlich eine Einigung zur Beilegung des Streits erzielt.
Das Risikokapitalportfolio von DCG umfasst Grayscale, Genesis und CoinDesk sowie rund 200 kryptobezogene Unternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an anderen Unternehmen beteiligt, darunter an der Krypto-Börse Luno und dem Beratungsunternehmen Foundry.
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