Ein neuer Krypto-Litigation-Tracker der Wirtschaftskanzlei Morrison Cohen LLP zeigt Details von mehr als 300 aktiven und abgeschlossenen Gerichtsverfahren seit 2013.
Morrison Cohen ist ein in New York ansässiges Unternehmen, das große Finanzinstitute, Unternehmer und Unternehmen in der frühen Wachstumsphase betreut und sich auf Kapitalmärkte, Geschäftsstreitigkeiten, Immobilien und Insolvenz spezialisiert hat, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen verfügt auch über ein Team für Kryptowährungsstreitigkeiten.
Der Morrison Cohen Cryptocurrency Litigation Tracker war veröffentlicht im Mai. 3 und enthält alle Fallentwicklungen im Zusammenhang mit der US Securities and Exchange Commission (SEC), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dem Justizministerium (DOJ) und Sammelklagen/privaten Rechtsstreitigkeiten.
Die Firma erklärte, dass sie den Tracker regelmäßig aktualisieren werde, „um die wichtigsten Entscheidungen in diese Rechtsstreitigkeiten aufzunehmen“, und er enthält auch eine Vielzahl von „Artikeln, Webinaren und Podcasts“ und regulatorischen Krypto-Ankündigungen von verschiedenen Regierungsbehörden.
Laut dem Tracker – der im Wesentlichen ein langes PDF-Dokument ist – gab es bisher etwa 17 Krypto-Fälle, die entweder vor Gericht gebracht oder im Jahr 2022 gelöst wurden.
Die SEC, die CFTC und das DOJ machen zusammen sieben davon aus, wobei einige hochkarätige Fälle die SEC gegen die Barksdale-Geschwister waren, die angeblich ein betrügerisches Initial Coin Offering (ICO) im Wert von 124 Millionen US-Dollar durchgeführt haben, und die SEC gegen die Digital-Asset-Plattform BlockFi, das sich bereit erklärte, eine Strafe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil es sein Krypto-Lending-Produkt nicht registriert hatte.
Am bemerkenswertesten ist jedoch der laufende Fall DOJ gegen Ilya Lichtenstein und Heather Morgan. Dem Ehepaar wird eine angebliche Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack in Höhe von 119.756 Bitcoin (BTC) im Jahr 2016 vorgeworfen. Spezialagenten des DOJ konnten etwa zum Zeitpunkt der Festnahmen im Februar 94.000 BTC beschlagnahmen.
In diesem Jahr könnte auch noch viel mehr in Arbeit sein, wenn man bedenkt, dass die SEC diese Woche angekündigt hat, dass sie die Mitarbeiterzahl ihrer auf Durchsetzung ausgerichteten „Crypto Assets & Cyber Unit“ auf 50 dedizierte Stellen erhöhen wird.
Heute haben wir bekannt gegeben, dass wir die Einheit verstärken, die für den Schutz von Investoren in Kryptomärkten und vor Cyber-Bedrohungen verantwortlich ist. Die neu umbenannte Crypto Assets & Cyber Unit in der Division of Enforcement wird auf 50 dedizierte Stellen anwachsen.
— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) 3. Mai 2022
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Der Großteil der Klagen war jedoch in der Sammelklage/privaten Arena beendet, wobei SafeMoon die größte Aufmerksamkeit auf sich zog, nachdem das Team mit einer Sammelklage wegen eines angeblichen Pump-and-Dump-Systems geschlagen wurde.
Die Sammelklage behauptet, das Projekt habe zahlreiche Prominente angeworben, um Investoren mit angeblich irreführenden Informationen anzulocken, wobei Musiker wie Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty und die YouTuber Jake Paul und Ben Phillips angeblich alle für das auf der BNB-Kette basierende Token geworben haben.
Ein einzigartiger Fall, der größtenteils unter dem Radar geflogen zu sein scheint, ist der Fall Halston Thayer gegen Matt Furie, Chain/Saw LL und PegzDAO vom März.
Das Trio – zu dem Furie gehört, der ursprüngliche Schöpfer des beliebten Pepe the Frog-Mems – wird betrügerischer Anstiftung beschuldigt, nachdem es angeblich ein einmaliges NFT verkauft hatte, das nach einem identischen NFT-Drop, das kostenlos veröffentlicht wurde, an Wert gewann.
„Der Kläger behauptet, dass die Beklagten den Wert eines NFT von Pepe the Frog in betrügerischer Absicht falsch dargestellt haben. Der Kläger zahlte 537.084 $ für ein Pepe the Frog NFT, das von Furie erstellt und über PegzDAO verkauft wurde. Einige Wochen nach dem Verkauf veröffentlichte PegzDAO 46 identische NFTs kostenlos, was angeblich den Wert der NFT der Klägerin verringerte“, schrieb Morrison Cohen.