gesponsert
In den letzten Jahren hat die IRS eines deutlich gemacht – wenn Sie mit Krypto Geld verdienen, wollen sie ihren Anteil. Wenn Sie also zu wenig melden oder Kryptosteuern vollständig vermeiden, seien Sie gewarnt: Die Strafen sind hoch. Bevor Sie falsch abbiegen, lernen Sie die Risiken von Krypto-Steuerexperten kennen, Koinly.
Wird Kryptowährung besteuert?
Die Millionen-Dollar-Frage – und die Antwort ist ein klares Ja. Praktisch jedes Land der Welt verlangt, dass Sie Steuern auf Krypto zahlen.
Die genauen Steuern, die Sie zahlen müssen, variieren – aber im Allgemeinen zahlen Sie entweder Kapitalertragssteuer oder Einkommenssteuer oder in einigen Fällen beides. In Koinly’s erfahren Sie mehr darüber, wie Krypto in Ihrem Land besteuert wird Krypto-Steuerleitfäden.
Was wissen Finanzämter über meine Krypto?
Jetzt, wo Crypto zum Mainstream geworden ist, senden die Finanzämter eine klare Botschaft an die Anleger – Sie können weglaufen, aber Sie können sich nicht verstecken.
Als digitaler Vermögenswert denken Sie vielleicht, dass Ihr Finanzamt auf keinen Fall etwas über Ihre Krypto erfahren kann, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Steuerämter wie der IRS in den USA, die ATO in Australien, HMRC in Großbritannien und die CRA in Kanada zwingen Krypto-Börsen dazu, Know-Your-Customer-Daten (KYC) auf Anfrage zu teilen. Dies geschieht, um die Einhaltung der Steuervorschriften sicherzustellen und Steuerzahler zu erwischen, die Kryptosteuern vermeiden.
Insbesondere das IRS hat die verwendet John Doe Vorladung Kryptobörsen rechtlich zur Herausgabe von Nutzerdaten zu zwingen. Sie haben bereits eine Vorladung von John Doe gegen Coinbase, Kraken und Poloniex gewonnen.
Was passiert also, wenn Sie bei der Hinterziehung von Kryptosteuern erwischt werden?
Krypto-Steuerhinterziehung in den USA
Der IRS hat zwei Arten von Krypto-Steuerhinterziehung identifiziert:
- Umgehung der Bewertung
- Hinterziehung der Zahlung
Die Strafen für jede Art von Krypto-Steuerhinterziehung sind unterschiedlich.
Umgehung der Bewertung
Die häufigste Art der Krypto-Steuerhinterziehung ist die Umgehung der Veranlagung. Steuerzahler, die vorsätzlich Einkünfte auslassen, Einkünfte zu niedrig angeben oder Abzüge überbewerten, begehen dieses Verbrechen. Beispiele für Krypto-Steuerhinterziehung sind:
- Kapitalgewinne aus Verkäufen oder anderen Veräußerungen werden nicht ausgewiesen.
- Unter Ausweis von Veräußerungsgewinnen aus Verkäufen oder sonstigen Veräußerungen
- Keine Meldung von zusätzlichen Einkünften in Kryptowährung.
- Keine Meldung von in Kryptowährung erhaltenen Geschäftseinnahmen.
- Löhne in Kryptowährung zahlen, ohne dies zu melden.
Hinterziehung der Zahlung
Ein Steuerpflichtiger, der Vermögenswerte oder Gelder verbirgt, die zur Begleichung seiner Steuerschuld verwendet werden könnten, wird nach einer Steuerveranlagung als Zahlungshinterziehung bezeichnet. Steuerhinterziehung dieser Art ist im Krypto-Raum weniger verbreitet – aber nicht ganz unbekannt.
IRS-Krypto-Steuerhinterziehungsstrafen
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug sind beides Bundesdelikte in den Vereinigten Staaten. Je nach Schweregrad der Steuerhinterziehung können Sie mit Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar (500.000 US-Dollar für Unternehmen) oder bis zu 5 Jahren Gefängnis rechnen. Wenn Sie also daran denken, es zu riskieren, tun Sie es nicht.
Was ist, wenn ich zuvor Kryptosteuern vermieden habe?
Das IRS kürzlich aktualisiertes Formular 14457 – den Vorabgenehmigungsantrag und Antrag auf freiwillige Offenlegungspraxis – Aufnahme eines Abschnitts über die Meldung virtueller Währungen. Mit dem Formular 14457 können Steuerzahler, die möglicherweise wegen Verstoßes gegen Steuergesetze strafrechtlich verfolgt werden, dem IRS freiwillig Informationen offenlegen, die sie zuvor nicht offengelegt haben.
Sofern der IRS nicht bereits ein Verfahren eingeleitet hat, kann Ihnen eine Selbstanzeige helfen, eine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden, wenn Sie sich zuvor einer Veranlagung oder Zahlung entzogen haben.
Mit einer freiwilligen Offenlegung erklären Sie sich bereit, mit dem IRS zusammenzuarbeiten und alle fälligen Steuern vollständig zu zahlen, um eine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden. Basierend auf den Strafen ist die Offenlegung eine viel bessere Option als eine potenzielle Geldstrafe von 100.000 US-Dollar oder eine Gefängnisstrafe.
Globale Krypto-Steuerhinterziehung
Das IRS ist nicht das einzige Finanzamt, das gegen Krypto-Steuerhinterziehung vorgeht – Steuerbehörden auf der ganzen Welt tun dasselbe.
Im Vereinigten Königreich kann die Strafe für Steuerhinterziehung bis zu 200 % der geschuldeten Steuer und in schweren Fällen bis zu sieben Jahre Haft betragen. Erst kürzlich hat die HMRC erstmals NFTs in einem mutmaßlichen Steuerbetrugsfall beschlagnahmt.
Steuerhinterziehung wird in Australien mit bis zu zwei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 200 Strafeinheiten (rund 33.000 US-Dollar) geahndet.
Steuerhinterziehung kann in Kanada mit einer Strafe von bis zu 200 % der hinterzogenen Steuern und einer fünfjährigen Gefängnisstrafe geahndet werden.
Wie Koinly bei Kryptosteuern helfen kann
Kryptosteuern sind für viele Anleger aufgrund der fehlenden Anleitung durch die Finanzämter sowie des schieren Transaktionsvolumens, für das sie Steuern berechnen müssen, kompliziert. Aber Koinly kann helfen.
Koinly berechnet Ihre Krypto-Steuern für Sie. Alles, was Sie tun müssen, ist, die von Ihnen verwendeten Wallets, Börsen und Blockchains mit Koinly über die API zu synchronisieren oder eine CSV-Datei Ihres Transaktionsverlaufs zu importieren. Koinly identifiziert dann Ihre Kostenbasis, identifiziert Ihre steuerpflichtigen Transaktionen und berechnet Ihre späteren Kapitalgewinne, -verluste und -einkommen – alles in einer leicht lesbaren Steuerzusammenfassung (und völlig kostenlos).
Danach können Sie Ihren Koinly-Steuerbericht herunterladen, um ihn Ihrem Finanzamt vorzulegen. Koinly bietet eine große Auswahl an Berichten für Krypto-Investoren auf der ganzen Welt. Dazu gehören TurboTax-Berichte, das IRS-Formular 8949 und Schedule D, der ATO myTax-Bericht und mehr.
Vermeiden Sie Audits und Strafen. Lassen Sie Koinly die Arbeit für Sie erledigen. Anmelden heute und sehen, wie viel Sie schulden!
Dies ist ein gesponserter Beitrag. Erfahren Sie, wie Sie unser Publikum erreichen hier. Lesen Sie den Haftungsausschluss unten.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf in diesem Artikel erwähnte Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht oder angeblich verursacht wurden.