Roman Storm, der im August verhaftete Mitbegründer des umstrittenen Kryptowährungsmixers Tornado Cash, hat sich Berichten zufolge in allen Anklagepunkten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Verstößen gegen US-Sanktionen auf nicht schuldig bekannt.
Laut einem X-Thread vom 6. September von Inner City Press, Storm flehte vor einem Richter am US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York nicht schuldig. Ihm und seinem mutmaßlichen Mitverschwörer Roman Semjonow wurden Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen.
Im Mittelpunkt der Vorwürfe stand, dass Tornado Cash angeblich die Bemühungen der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe unter Umgehung der US-Sanktionen erleichtert und es dem Regime des Landes ermöglicht habe, sein Atomprogramm zu finanzieren. Storm wurde kurz nach seiner Festnahme gegen eine Kaution in Höhe von 2 Millionen US-Dollar freigelassen und ist weitgehend daran gehindert, außerhalb bestimmter Regionen von New York, New Jersey, Washington und Kalifornien zu reisen.
Im August 2022 verhafteten niederländische Behörden den Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wegen ähnlicher Vorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche bei der Lazarus-Gruppe. Er wurde im April 2023 aus dem Gefängnis entlassen und wartete von zu Hause aus unter elektronischer Überwachung auf den Beginn seines Prozesses. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung befand sich Semenov noch auf freiem Fuß.
Tut mir leid, dass ich eine Weile verwirrt war. Was habe ich verpasst?
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 28. April 2023
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Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat Tornado Cash im August 2022 in die Liste der Specially Designated Nationals – sanktionierte Unternehmen – aufgenommen, was bei vielen innerhalb und außerhalb des Krypto-Bereichs Kritik hervorgerufen hat, da es sich um eine Überschreitung der Autorität des Regierungsministeriums handelt. Im September 2022 reichten mehrere Personen mit finanzieller Unterstützung der Krypto-Börse Coinbase Klage gegen den Schritt ein, doch ein Richter stellte sich in einem Urteil vom August auf die Seite des US-Finanzministeriums.
Für viele im Kryptobereich sind die Vorwürfe gegen die Mitbegründer von Tornado Cash alles andere als Schwarz-Weiß-Themen. Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin gab öffentlich zu, den Mixer genutzt zu haben, um Gelder an die Opfer des seit Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine zu senden.
Zeitschrift: Tornado Cash 2.0: Der Wettlauf um den Bau sicherer und legaler Münzmischer