NEW YORK (AP) – Zwei der besten Mitarbeiter von Sam Bankman-Fried bekannten sich heimlich der strafrechtlichen Anklage wegen des Zusammenbruchs der Kryptowährungsbörse FTX und kooperieren mit Ermittlern, gab ein Bundesanwalt am Mittwoch bekannt, als der digitale Münzunternehmer in FBI-Gewahrsam geflogen wurde von den Bahamas in die USA.
Carolyn Ellison, die 28-jährige ehemalige CEO von Alameda Research, einer von Bankman-Fried gegründeten Handelsfirma, und Gary Wang, der 29-jährige Mitbegründer von FTX, bekannten sich unter anderem wegen Überweisungsbetrugs und Wertpapierbetrugs schuldig und Warenbetrug.
„Beide kooperieren mit dem Südbezirk von New York“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams am Mittwochabend in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Videoerklärung.
Er fügte hinzu, dass sich jeder andere, der an dem Betrug beteiligt war, an sein Büro wenden sollte, da „unsere Geduld nicht ewig ist“ und weitere Strafanzeigen gegen andere möglich seien.
Die überraschenden Schuldbekenntnisse wurden bekannt gegeben, als Bankman-Fried von den US-Strafverfolgungsbehörden von den Bahamas ausgeliefert wurde, um sich zu Anklagen zu verantworten, die mit seiner Rolle beim Scheitern von FTX verbunden waren. Er sollte am Donnerstag vor einem Bundesgericht in New York City erscheinen.
Bevor Bankman-Fried in der Luft war, hatten die US-Staatsanwälte nicht öffentlich bekannt gegeben, dass Ellison und Wang mit möglichen Strafanzeigen konfrontiert waren oder dass sie sich verpflichtet hatten, mit Ermittlern zusammenzuarbeiten.
Es war unklar, ob Bankman-Fried, der sich für den Zusammenbruch von FTX entschuldigt hat, aber bestreitet, jemanden betrogen zu haben, ebenfalls im Dunkeln war.
Ellison und Wang unterzeichneten am 19. Dezember Einigungsvereinbarungen, teilweise im Austausch für das Versprechen, dass die Staatsanwälte eine Reduzierung ihrer Strafen empfehlen würden, wenn sie bei den Ermittlungen uneingeschränkt kooperieren.
Ohne einen solchen Deal könnten Ellison, der auch wegen Geldwäsche-Verschwörung angeklagt ist, bis zu 110 Jahre Gefängnis drohen. Wang könnte bis zu 50 Jahre alt werden.
Beide wurden nach ihrem geheimen Erscheinen vor Gericht gegen eine Kaution von 250.000 US-Dollar freigelassen, wobei die Reise auf die kontinentalen Vereinigten Staaten beschränkt war.
„Gary hat die Verantwortung für seine Taten übernommen und nimmt seine Pflichten als kooperierender Zeuge ernst“, sagte Wangs Anwalt Ilan Graff.
Ein Anwalt von Ellison antwortete nicht sofort mit der Bitte um Stellungnahme.
In einer am Mittwoch eingereichten parallelen Zivilklage sagte die Securities and Exchange Commission, Wang und Ellison seien „aktive Teilnehmer“ an Bankman-Frieds Plan gewesen, FTX-Investoren zu betrügen und seine Kunden zu betrügen.
Wang erstellte den Softwarecode, der es Alameda ermöglichte, FTX-Kundengelder umzuleiten. Ellison verwendete die unterschlagenen Gelder dann für die Handelsaktivitäten von Alameda, sagte die SEC.
Bankman-Fried wurde letzte Woche von den bahamaischen Behörden festgenommen auf Wunsch der US-Regierung. US-Staatsanwälte behaupten, er habe eine zentrale Rolle beim schnellen Zusammenbruch von FTX gespielt und versteckte seine Probleme vor der Öffentlichkeit und den Investoren.
Die SEC und Staatsanwälte sagten, Bankman-Fried habe illegal Kundeneinlagen auf der FTX-Plattform abgezweigt und sie verwendet, um Alamedas Handel zu ermöglichen, Immobilien zu kaufen und riesige Wahlkampfspenden an US-Politiker zu leisten.
Der 30-Jährige könnte möglicherweise den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.
Bankman-Fried wurde zunächst von einem bahamaischen Richter die Kaution verweigert. Der Gründer und ehemalige CEO von FTX, der einst auf dem Papier mehrere zehn Milliarden Dollar wert war, wurde dann im Fox Hill-Gefängnis auf den Bahamas festgehalten, das von Menschenrechtsaktivisten als schlecht saniert und von Ratten und Insekten verseucht wurde.
Am Mittwoch sagte der bahamaische Generalstaatsanwalt Ryan Pinder, Bankman-Fried habe einer Überstellung in die USA zugestimmt
Reporter sahen, wie Bankman-Fried am Mittwoch in einem dunklen Geländewagen ein Amtsgericht in Nassau verließ, nachdem er auf sein Recht verzichtet hatte, die Auslieferung anzufechten.
Bei seinem ersten Erscheinen in einem US-Gerichtssaal kann der Anwalt von Bankman-Fried beantragen, dass er gegen Kaution freigelassen wird.
Bankman-Fried war auf dem Papier einer der reichsten Menschen der Welt mit einem geschätzten Nettovermögen von 32 Milliarden Dollar. Er war eine prominente Persönlichkeit in Washington und spendete Millionen von Dollar für meist linksgerichtete politische Zwecke und politische Kampagnen der Demokraten. FTX entwickelte sich zur zweitgrößten Kryptowährungsbörse der Welt.
Er hat gesagt, dass er Kundengelder nicht „wissentlich“ missbraucht hat, und er glaubt, dass seine Millionen von verärgerten Kunden irgendwann wieder gesund werden.
Bei einer Kongressanhörung letzte Woche bestritt der neue FTX-CEO John Ray III, der die Aufgabe hat, das Unternehmen durch den Bankrott zu führen, diese Behauptungen unverblümt: „Wir werden niemals all diese Vermögenswerte zurückbekommen“, sagte Ray.
___
Sweet berichtete aus Charlotte, North Carolina. Die assoziierte Presseautorin Deepti Hajela trug in New York bei.