Finanzbehörden in Kasachstan haben mindestens fünf Online-Plattformen ins Visier genommen, die Kryptowährungen außerhalb des Gesetzes tauschen. Bei Durchsuchungen im Norden des Landes wurden Dokumente, Computerausrüstung und Geldbörsen für Kryptowährungen beschlagnahmt.
Kasachstans Finanzaufsicht geht unlizenzierten Krypto-Austauschdiensten nach
Die Finanzüberwachungsagentur (FMA) der Republik Kasachstan hat eine Gruppe zerschlagen, die am illegalen Austausch von Kryptowährungen beteiligt ist. Seine Mitglieder organisierten den Handel über mehrere Websites wie kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz und kz-exchange.com.
Im Rahmen der Operation in der Region Kostanay seien an sechs Orten Durchsuchungen durchgeführt worden, bei denen Gegenstände beschlagnahmt worden seien, die die Betreiber der Plattformen belasten, teilte der Wachhund in einer Pressemitteilung mit. Die Mitarbeiter beschlagnahmten eine Reihe von Laptops, Mobiltelefonen und Flash-Speichersticks sowie Bank- und Buchhaltungsunterlagen.
Die Behörde warf den Veranstaltern der Online-Tauschbörsen „besonders hohe“ Einnahmen aus ihrem Geschäftsbetrieb vor, ohne die Höhe zu nennen. Es wurde auch nicht verraten, wie viele Personen sich in der Gruppe befanden oder ihre Identitäten.
Die Ermittler konnten feststellen, dass sie bei Binance, der weltweit größten Krypto-Börse, zwei Krypto-Wallets mit einem Gesamtguthaben von 6.000 US-Dollar an digitalen Vermögenswerten hatten. Der Zugang zu diesen Wallets wurde vorübergehend eingeschränkt, stellte die FMA fest. Münzen im Wert von mehr als 200.000 Dollar wurden in Wallets anderer Börsen gefunden.
Laut Mitteilung läuft eine Voruntersuchung. Die Financial Monitoring Agency erinnerte auch daran, dass diese Art von Aktivitäten nur unter der besonderen gesetzlichen Regelung des Internationalen Finanzzentrums von Astana (AIFC).
Die kasachische Regierung hat Schritte unternommen, um den Kryptomarkt des Landes zu regulieren, der wächst, seit die zentralasiatische Nation nach Chinas Vorgehen gegen die Industrie im Jahr 2021 zu einem Hotspot für den Bitcoin-Bergbau wurde.
Um eine Börsenplattform legal betreiben zu können, müssen Kryptounternehmen eine behördliche Genehmigung einholen und sich beim Finanzzentrum Kasachstans registrieren. Im Oktober 2022 wurde Binance als Anbieter von Krypto-Börsen- und Verwahrungsdiensten lizenziert. Anfang des Monats stimmte es zu, Informationen über Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptographie mit den Behörden in Nur-Sultan zu teilen.
Glauben Sie, dass Kasachstan weiterhin gegen den nicht lizenzierten Krypto-Handel vorgehen wird? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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