Ein Großteil der im Jahr 2022 identifizierten Finanzpyramiden verwendete auf die eine oder andere Weise Kryptowährungen, gab die russische Zentralbank in einem neuen Bericht bekannt. Inmitten westlicher Sanktionen haben russische Betrüger ihre Aktivitäten verstärkt und behaupten oft, von ausländischen Behörden lizenziert zu sein, um Zugang zu Krypto-Assets zu gewähren.
Russische Pyramiden profitieren von westlichen Sanktionen und der Popularität von Krypto
Über 56 % der Pyramidensysteme in der Russischen Föderation oder 537 Unternehmen haben in der ersten Jahreshälfte Mittel in verschiedenen Kryptowährungen aufgebracht oder Kryptoinvestitionen beworben, wie ein Bericht zeigt, der sich der Bekämpfung illegaler Aktivitäten auf dem Finanzmarkt des Landes widmet. Das Papier wurde von der Zentralbank von Russland veröffentlicht (CBR).
Zitiert von RBC Crypto, bemerkte die Regulierungsbehörde, dass die vom Westen wegen des Konflikts in der Ukraine verhängten Sanktionen die Arbeitsbedingungen für legale Finanzinstitute in Russland dramatisch verändert hätten und Betrüger von der Situation profitierten.
Die Russen suchten nach alternativen Investitionsmöglichkeiten, und die Antwort auf diese Nachfrage kam in Form neuer Finanzpyramiden. Die Währungsbehörde erklärte, dass es sich dabei meist um kleine Anlagen mit kurzer Lebensdauer handele.
Zwischen Januar und Juni 2022 konnte die Zentralbank eine erstaunliche Anzahl dieser Betrügereien identifizieren – mehr als 2.200 Unternehmen, Projekte und Einzelunternehmer, deren Geschäfte Anzeichen illegaler Finanzaktivitäten aufwiesen. Der Bericht stellt fest, dass die Zahl dreimal höher ist als die Zahl aus dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021.
Krypto ist nicht der einzige Bereich, an dem solche Unternehmen interessiert waren, da 671 von ihnen auf den Wertpapiermarkt abzielten. Laut CBR geben diese Unternehmen oft vor, von einer Aufsichtsbehörde in einer anderen Gerichtsbarkeit autorisiert zu sein, und sammeln Geld ausschließlich in ausländischer Fiat- oder Kryptowährung.
Um ihre Aktivitäten einzudämmen, hat die Bank of Russia die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, den Föderalen Steuerdienst, die Telekom-Aufsichtsbehörde von Roskomnadzor und die Registrierstellen für Domainnamen benachrichtigt. Die CBR unternimmt außerdem regelmäßige Schritte, um verdächtige Websites zu blockieren, und führt eine schwarze Liste von Unternehmen, die wahrscheinlich illegal im Finanzsektor des Landes tätig sind.
Die Zentralbank von Russland verzeichnete bereits im Mai einen Anstieg der Zahl neuer Finanzpyramiden, die das Krypto-Thema ausnutzen. Ein weiterer Grund für ihr Wachstum war die finanzielle Unsicherheit, die das Interesse an Programmen rund um Investitionsmöglichkeiten im Bereich der digitalen Assets steigerte.
Unterdessen schlug das russische Innenministerium diese Woche vor, dass die Behörden in Moskau eine strafrechtliche Haftung für diejenigen einführen sollten, die Kryptobetrügern Geldwäschedienste anbieten. Diese sogenannten „Dropper“, manchmal ahnungslose Personen, die Betrügern erlaubt haben, ihre Bankkonten und Krypto-Geldbörsen zu verwenden, können für ihre Beteiligung bis zu sieben Jahre Gefängnis bekommen, wenn der Gesetzgeber den Rat des Ministeriums akzeptiert.
Glauben Sie, dass die Zahl der Krypto-Pyramiden in Russland trotz des Marktabschwungs weiter zunehmen wird? Teilen Sie Ihre Erwartungen im Kommentarbereich unten mit.
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um ein direktes Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots oder um eine Empfehlung oder Billigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen. Bitcoin.com bietet keine Anlage-, Steuer-, Rechts- oder Buchhaltungsberatung. Weder das Unternehmen noch der Autor sind direkt oder indirekt verantwortlich für Schäden oder Verluste, die durch oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf in diesem Artikel erwähnte Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht oder angeblich verursacht wurden.