Ein Mann aus Florida, der in betrügerischer Absicht mehr als 4,6 Millionen US-Dollar an Darlehen aus dem Zahlungsschutzprogramm (PPP) erhalten hatte, bekannte sich in New Jersey der Bundesanklage schuldig.
Gregory J. Blotnick, 34, aus West Palm Beach und ehemals New York City, reichte laut Gerichtsdokumenten 21 unehrliche PPP-Kreditanträge bei 13 verschiedenen Kreditgebern für mindestens neun von ihm kontrollierte Unternehmen ein.
„Herr Blotnick nutzte wiederholt ein System, das kleine Unternehmen und ihre Mitarbeiter während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie mit Rettungsleinen versorgen soll“, schrieb der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cy Vance, in einer Pressemitteilung vom April, nachdem Blotnick erstmals angeklagt wurde.
Mit gefälschten Informationen wie der Anzahl seiner Angestellten, den Bundessteuererklärungen für seine Unternehmen und Gehaltsabrechnungen beantragte Blotnick mehr als 6,8 Millionen US-Dollar an PPP-Darlehen und erhielt mehr als die Hälfte seiner Anträge.
Der Mann aus Florida wusch und missbrauchte dann die Kredite, indem er die Gelder auf von ihm kontrollierte Maklerkonten überwies, um laut Gerichtsdokumenten mehr als 3 Millionen US-Dollar an verlorenen Aktiengeschäften zu kaufen.
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„Das Justizministerium und seine Strafverfolgungspartner sind weiterhin entschlossen, Betrüger, die COVID-19-Hilfsprogramme wie ein persönliches Sparschwein behandeln, aggressiv zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte die amtierende US-Staatsanwältin Rachael Honig für den Bezirk New Jersey in einer Erklärung vom Mai.
Blotnick bekannte sich in einem Bezirk des Drahtbetrugs und in einem Fall der Geldwäsche schuldig. Er soll am 1. März 2022 verurteilt werden und ihm drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis, aber ein Richter des Bundesbezirksgerichts wird das Urteil festsetzen.
Der ehemalige Hedgefonds-Manager sah sich vor einem Strafgericht in New York County auch in 33 Fällen von großem Diebstahl und Betrug wegen seines Versuchs, zusätzlich zu den Bundesanklagen, Regierungsgelder zu stehlen. Blotnick bekannte sich im Juli auf nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 500.000 US-Dollar in Haft gehalten, die er sich nach Angaben seiner Anwälte nicht leisten könne.
Damals argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass die höhere Kaution erforderlich sei, weil Blotnick angeblich versuchte, das Land zu verlassen und als Fluchtgefahr galt.
Blotnicks Anwalt Jason Berland bat um Nachsicht und behauptete, er habe gerade ein Drogenmissbrauchsprogramm abgeschlossen, nehme Medikamente gegen eine bipolare Störung und sei arm.
“Das Justizministerium und seine Strafverfolgungspartner sind weiterhin entschlossen, Betrüger, die COVID-Hilfsprogramme wie ein persönliches Sparschwein behandeln, aggressiv zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen”, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt McQuaid.
US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat im Mai 2021 die COVID-19 Fraud Enforcement Task Force eingerichtet, um mit verschiedenen Behörden in der gesamten Regierung zusammenzuarbeiten, um pandemiebedingten Betrug zu bekämpfen und zu verhindern, so das Justizministerium der Vereinigten Staaten.
Nachrichtenwoche bat Berland um einen Kommentar, erhielt aber vor der Veröffentlichung keine Antwort.