In seinen Bemühungen, Geldwäscherisiken und mögliche Pläne russischer Eliten zur Umgehung von Finanzsanktionen zu bekämpfen, plant die 2,8-Millionen-Nation Litauen, ihre Kontrolle über Krypto zu verschärfen.
Als örtliches Finanzministerium angekündigt Am Mittwoch, dem 8. Juni, haben verschiedene Ministerien der litauischen Regierung Gesetzesänderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Kryptosektor genehmigt. Die Änderungen des aktuellen Gesetzes – sollten sie später vom Seimas, Litauens Gesetzgeber, genehmigt werden – würden die Richtlinien für die Benutzeridentifizierung verschärfen und anonyme Konten verbieten.
Die neuen Regelungen würden auch die Anforderungen an Börsenbetreiber verschärfen – ab dem 1. Januar 2023 müssen sie sich als juristische Person mit einem Stammkapital von mindestens 125.000 Euro registrieren lassen. Die Geschäftsleitung solcher Unternehmen müsste ihren ständigen Wohnsitz in Litauen haben.
Die Ankündigung begründet die verschärften Vorschriften mit dem sich beschleunigenden Wachstum der Kryptoindustrie und spezifischen geopolitischen Risiken:
„Eine differenziertere Regulierung der Anbieter von Kryptodiensten ist auch angesichts der internationalen Regulierungstendenzen und der geopolitischen Situation in der Region wichtig, wenn viele westliche Länder finanzielle und andere Sanktionen gegen die Russische Föderation und Weißrussland verhängen.“
In ihrem offiziellen Kommentar erklärte die Finanzministerin Gintarė Skaistė, dass die Schritte auf nationaler Ebene in Übereinstimmung mit den bevorstehenden gesamteuropäischen Vorschriften unternommen werden. Die Ankündigung unterstreicht den raschen Aufstieg der Kryptounternehmen im Land nach einer regulatorischen Verschärfung im benachbarten Estland – 2020 gab es nur 8 neue Kryptounternehmen, während 2021 188 neue Unternehmen auf den Markt kamen.
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Estland kündigte seine Aktualisierung des AML-Gesetzes im September 2021 an. Das aktualisierte Gesetz verbot nicht verwahrte Software-Wallets sowie dezentrale Finanzprodukte. Im April 2022 genehmigte das Europäische Parlament ein AML-Regulierungspaket, das strenge Offenlegungsanforderungen für Transaktionen zwischen nicht verwahrten Wallets und Krypto-Börsen in der Europäischen Union auferlegen könnte.
Das litauische Finanzministerium reagierte nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um Stellungnahme.