Ein erneuter Aufruf der Financial Action Task Force (FATF) hat die Länder aufgefordert, die „Reiseregel“ umzusetzen, um durch Kryptowährungen ermöglichte Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu bekämpfen.
Am 23. Juni hat das Gremium der Vereinten Nationen – dessen Aufgabe es ist, Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu fördern – erklärt dass „viele“ Mitgliedstaaten es versäumt haben, die Regel umzusetzen.
Der Aufruf erfolgte im Anschluss an eine Reihe von FATF-Treffen in ihrem Hauptsitz in Paris.
Die FATF-Plenumssitzung ist abgeschlossen. Regierungsdelegierte aus der ganzen Welt diskutierten eine Reihe von Fragen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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– FATF (@FATFNews) 23. Juni 2023
FATF gab an, dass „mehr als die Hälfte“ der Befragten in einer Umfrage sagten, sie hätten keine Maßnahmen zur Umsetzung der Regel ergriffen:
„Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer haben keine Schritte zur Umsetzung der Reiseregel unternommen, einer wichtigen FATF-Anforderung, um zu verhindern, dass Gelder an sanktionierte Einzelpersonen oder Organisationen übertragen werden.“
Die FATF forderte die Länder auf, „unverzüglich“ Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) bei kryptobezogenen Aktivitäten umzusetzen, um zu verhindern, dass „Kriminelle“ „erhebliche Schlupflöcher“ ausnutzen, die nicht durch Vorschriften geschützt sind.
Ein März 2022 Umfrage Die FAFT stellte fest, dass zu diesem Zeitpunkt nur 29 von 98 Gerichtsbarkeiten die im Rahmen der Reiseregeln erforderlichen Anforderungen erfüllten und eine kleine Untergruppe dieser Gerichtsbarkeiten mit der Durchsetzung begonnen hatte.
Die FAFT-Reiseregel wurde eingeführt, um die Anonymität illegaler Kryptowährungstransaktionen zu gewährleisten. Es wurde zuletzt im Juni 2019 eingeführt Aktualisiert im Juni 2022. Eine weitere Aktualisierung der Regeln wurde von den FATF-Mitgliedern bei den Treffen vereinbart.
Die mangelnde Regulierung virtueller Vermögenswerte in vielen Ländern schafft Möglichkeiten, die Kriminelle und Terroristenfinanzierer ausnutzen.
Die FATF beobachtet die weltweite Umsetzung ihrer verschärften Anforderungen an virtuelle Vermögenswerte genau.
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– FATF (@FATFNews) 21. Juni 2023
FAFT kündigte an, am 27. Juni einen Bericht zu veröffentlichen, in dem die Mitgliedsländer aufgefordert werden, ihre Empfehlungen umzusetzen, um die Schlupflöcher zu schließen, die Kriminelle angeblich ausnutzen wollen.
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In dem Bericht werden die illegalen Aktivitäten Nordkoreas mit virtuellen Vermögenswerten erwähnt, bei denen gestohlene Gelder angeblich in sein Massenvernichtungswaffenprogramm fließen, sagte FAFT.
Illegale Aktivitäten durch andere „aufkommende Risiken“ wie Stablecoins, dezentrale Finanzen, nicht fungible Token (NFTs) und Peer-to-Peer-Transaktionen würden in dem Bericht ebenfalls erörtert, fügte er hinzu.
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