Kryptowährungsbörsen Bitfinex bereitet sich darauf vor, ein neues Tool zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auf seiner Plattform zu testen.
Die Firma angekündigt Am Mittwoch wird eine neue Lösung zur Einhaltung der „Travel Rule“ getestet, einer Verordnung zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute, die 2019 von der Financial Action Task Force (FATF) eingeführt wurde.
Bitfinex hat sich mit dem Compliance-Startup Notabene zusammengetan, um seine Software-as-a-Service-Lösung zu implementieren, um virtuelle Vermögenskonten zu identifizieren, grenzüberschreitende Transaktionen zu verfolgen und andere umfassende Verpflichtungen von Virtual Asset Service Providern (VASPs) einzuhalten. Die Integration wird es dem Unternehmen angeblich ermöglichen, den Datenschutz beim Sammeln und Verwalten von Daten zu Reiseregeln zu gewährleisten.
Laut der Ankündigung ermöglicht die Lösung Bitfinex, Kontrahenteninformationen neben Blockchain-Transaktionen an alle Kontrahenten, die dieselbe Infrastruktur verwenden, zu teilen, zu senden und zu empfangen. Auch das Schwesterunternehmen von Bitfinex, Tether, das den weltweit größten Stablecoin Tether (USDT) betreibt, hat damit begonnen, die Lösung von Notabene zu nutzen.
Paolo Ardoino, Chief Technology Officer bei Bitfinex und Tether, sagte, dass Bitfinex „immer eine führende Rolle bei der Erfüllung neuer globaler regulatorischer Anforderungen eingenommen hat“.
Pelle Braendgaard, CEO von Notabene, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Unternehmen seine Lösung für Reiseregeln im August 2020 auf den Markt gebracht habe. Der Dienst verarbeitet derzeit Transaktionen zwischen mindestens 50 verschiedenen Börsen, darunter Paxful, Luno, BitSo, OnChain Custodian und andere.
Notabene hat Tests in vielen Gerichtsbarkeiten durchgeführt, darunter a Pilot mit der Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market Anfang Oktober.
„Mit diesem aktualisierten Leitfaden erhöht die FATF die Dringlichkeit, erkennt aber auch die realen Probleme an, auf die VASPs und Travel Rule Service Provider wie wir im letzten Jahr hingewiesen haben. Sie empfehlen nun, dass die Regulierungsbehörden während der ersten Einführung flexibel sind“, sagte Braendgaard.
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Braendgaard fügte hinzu, dass die Einhaltung von Travel Rules jedes Quartal schnell zunimmt und das Unternehmen erwartet, dass die großen VASPs im ersten oder zweiten Quartal 2022 einhalten werden.
Seit der Veröffentlichung der Krypto-Reiseregel vor mehr als zwei Jahren hat die FATF weiter an dem Framework gearbeitet, um es zu verbessern und an die wachsende Kryptowährungsbranche anzupassen. Im Februar hat die Behörde ein Überprüfungsdokument herausgegeben, um ihre Travel Rule-Richtlinien für Stablecoins und Krypto-Peer-to-Peer-Transaktionen anzupassen.