Die kolumbianische Regierung hat neue Vorschriften erlassen, die Börsen und Einzelpersonen dazu zwingen, Kryptowährungstransaktionen an die UIAF, die Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde in Kolumbien, zu melden. Die Transaktionen müssen über ein Online-Meldesystem gemeldet werden, und die Börsen müssen regelmäßig Berichte über verdächtige Transaktionen von Benutzern herausgeben.
Kolumbien verschärft AML-Kontrollen
In Kolumbien wurden neue Vorschriften verabschiedet, die Benutzer und Börsen anweisen, Kryptowährungstransaktionen über einem bestimmten Betrag zu melden. Auflösung 314 etabliert dass Kryptowährungstransaktionen über 150 $ oder Kryptowährungstransaktionen mit mehreren Token, deren Wert 450 $ übersteigt, der UIAF, der Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde in Kolumbien, gemeldet werden müssen.
Diese neue Verordnung, die am 1. April in Kraft tritt, zielt darauf ab, eine bessere Kontrolle darüber zu erreichen, was mit Kryptowährungsvermögenswerten im Land geschieht, und mögliche Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu stoppen, die diese Vermögenswerte nutzen könnten, um unbemerkt zu bleiben. Dazu heißt es in der Resolution:
Virtuelle Vermögenswerte haben eine Situation geschaffen, die das Eingreifen der UIAF verdient, da sie, obwohl sie Operationen sind, die in Kolumbien an sich nicht illegal sind, sich aufgrund der Anonymität oder Pseudonymität bei den verwendeten Transaktionen für illegale Aktivitäten eignen können Ihnen.
Die Börsen müssen auch einen Bericht über verdächtige Transaktionen herausgeben, der der UIAF eine detaillierte Liste der als ungewöhnlich angesehenen Operationen und der Benutzer, die sie bewirkt haben, liefern würde.
Strafen und regulatorische Fortschritte
Das Gesetz sieht auch Strafen für Börsen und Personen vor, die diese Richtlinien nicht einhalten. Wenn bei diesen Aktivitäten Geldwäsche festgestellt wird, müssen die nicht konformen Benutzer zwischen 100 und 400 monatliche Mindestlöhne zahlen, wobei andere Geldbußen für diese Straftaten anfallen.
Resolution 314 besagt, dass der nationale Bitcoin-Markt im Jahr 2019 Transaktionen im Wert von 124 Millionen US-Dollar registrierte, fast das 1,7-fache des im Jahr 2018 registrierten Betrags. Dieses Wachstum führte bei der Regierung zu Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieser Vermögenswerte für illegale Zwecke aufgrund der neu entdeckten Liquidität auf diesen Märkten .
Die Krypto-Aufsicht der Institutionen in Kolumbien hat jedoch auch das Steuerumfeld erreicht. Die DIAN, die Steueraufsichtsbehörde des Landes, gab kürzlich bekannt, dass sie Maßnahmen ergreift, um Steuerhinterziehung in Bezug auf die Verwendung von Kryptowährungen für den Handel oder Transaktionen aufzudecken.
Was denken Sie über die neuen Anforderungen an Krypto-Benutzer und -Börsen in Kolumbien? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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