Berichten zufolge hat die Polizei in Israel den Unternehmer Moshe Hogeg beschuldigt, Benutzer durch Betrügereien im Zusammenhang mit Kryptoprojekten um rund 290 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.
Laut einem Bericht der Times of Israel vom 23. August ist die nationale Polizei empfohlen Die Staatsanwälte forderten, dass Hogeg wegen Betrugs, Diebstahls, Geldwäsche und Sexualverbrechen angeklagt wird, und beschuldigten den israelischen Staatsbürger, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 290 Millionen US-Dollar von Investoren für Kryptoprojekte eingesammelt zu haben. Der Unternehmer war zuvor gewesen inhaftiert von israelischen Behörden im November 2021 wegen angeblicher Beteiligung an rechtswidrigen Aktivitäten, einschließlich Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen, für den er etwa einen Monat unter Hausarrest verbrachte.
Der Bericht folgte einer zweijährigen Untersuchung der angeblich illegalen Aktivitäten von Hogeg, von denen einige Kryptowährungsprojekte betrafen. Im Juni reiste er nach Marokko und kündigte seine Beteiligung an Tomi an, einem Blockchain-Projekt, das auf einem „alternativen Internet-Netzwerk“ basiert. Hogeg sagte damals gegenüber Cointelegraph, dass er als Persönlichkeit im Krypto-Bereich möglicherweise zum Ziel der Behörden geworden sei.
Verwandt: Israelische Behörden beschlagnahmen Kryptowährungen von Terrororganisationen und würdigen neue Technologien
Die polizeilichen Ermittlungen umfassten Berichten zufolge die Befragung von 180 Personen sowie die Beschlagnahmung von Geld und Eigentum in mehreren Ländern. Berichten zufolge ein Sprecher von Hogeg sagte Er begrüßte den Abschluss der Untersuchung und bezeichnete viele Veröffentlichungen, die über den Fall berichteten, als „großes Unrecht“ gegen ihn. Er hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.
Zu Hogegs Käufen mit angeblich illegalen Geldern gehörte unter anderem 7 Millionen US-Dollar für den Besitz des Beitar Jerusalem Football Club. Im August 2022 verkaufte er das Team an den Geschäftsmann Barak Abramov.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen