Das Weiße Haus unter der Regierung Biden-Harris führte eine Fünf-Säulen-Strategie zur Bekämpfung der Korruption als Teil des nationalen Sicherheitsinteresses der Vereinigten Staaten ein. Die Strategie beinhaltet die Einrichtung einer neuen Task Force, um potenzielle illegale Aktivitäten an Krypto-Börsen und anderen Diensten zu bekämpfen, die als Wege für Geldwäsche dienen können.
Mit dem Motiv, die Durchsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) sowie des Straf- und Zivilrechts zu verbessern, hat die Bundesregierung Pläne Einführung neuer Instrumente zur Ermittlung und Verfolgung von Geldwäschedelikten. Speziell für Kryptowährungen hebt „SÄULE DREI: Holding Corrupt Actors Accountable“ hervor:
„DOJ [Deparment of Justice] wird eine neu eingerichtete Task Force, das National Cryptocurrency Enforcement Team, einsetzen, um sich speziell auf komplexe Ermittlungen und die Verfolgung von kriminellem Missbrauch von Kryptowährungen zu konzentrieren.“
Das Weiße Haus erwähnte, dass das National Cryptocurrency Enforcement Team insbesondere für die Überwachung von „Verbrechen, die von virtuellen Devisenbörsen, Misch- und Taumeldiensten und Akteuren der Geldwäsche-Infrastruktur begangen werden“ verantwortlich sei.
Das DOJ hat auch die Befugnis zur Vorladung von Vorladungen für bestimmte im Ausland geführte Finanzunterlagen erweitert und gleichzeitig neue Offenlegungspflichten für Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum eingeführt. Die Abteilung plant auch, Whistleblowern Anreize zu geben, Informationen auszutauschen, die zur Identifizierung und Beschlagnahme illegaler Einnahmen führen.
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Parallel zur jüngsten Initiative des Weißen Hauses hat die Abgeordnete Maxine Waters, die Vorsitzende des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, CEOs von acht großen Kryptounternehmen eingeladen, um am 8. Dezember über digitale Vermögenswerte und die Zukunft des Finanzwesens zu diskutieren.
Wie Cointelegraph berichtete, werden die CEOs von Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase und Coinbase Global CFO an der Anhörung des Ausschusses teilnehmen.
Ich freue mich darauf, nächste Woche mit zu hören @RepMaxineWaters, Ranglistenmitglied @PatrickMcHenry, und der gesamte Ausschuss (@FSCDems) um über Crypto und die nationale wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten zu diskutieren. https://t.co/rVHAvaPMUd
– Jeremy Allaire (@jerallaire) 1. Dezember 2021