Russische Strafverfolgungsbehörden sind den Organisatoren einer großen Kryptopyramide nachgegangen, die außerordentlich hohe Renditen verspricht. Das Schneeballsystem wird aufgedeckt, nachdem ein ähnliches Projekt Tausende von Investoren in Russland, der Region und weit darüber hinaus betrogen hat.
Die Polizei findet die Organisatoren der Krypto-Pyramide in Dagestan, Russland
Beamte des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) und des Innenministeriums der russischen Republik Dagestan haben Personen identifiziert, die verdächtigt werden, eine große Finanzpyramide organisiert zu haben, die den Opfern Gewinne von bis zu 500 % pro Jahr auf ihre Investitionen in digitale Vermögenswerte bietet.
Nach Angaben der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant handelt es sich bei den Verdächtigen um Vertreter des Projekts Yusra Global, berichtete Forklog. Neben Dagestan hatte die betrügerische Organisation Büros in anderen russischen Regionen, in Kasachstan in Zentralasien und in der Türkei eingerichtet.
Die Veröffentlichung enthüllt, dass die Behörden im Januar vier Personen festgenommen haben, allesamt russische Staatsbürger, von denen angenommen wird, dass sie hinter dem Schneeballsystem stecken. Sie wurden zunächst für einen Zeitraum von zwei Monaten in Haft genommen. Den Angeklagten drohen neben hohen Geldstrafen bis zu zehn Jahre Haft.
Die Täter des Betrugs überhöhten die Kursnotierungen digitaler Vermögenswerte und zahlten Dividenden aus den von neuen Teilnehmern in die Pyramide investierten Mitteln, so der detaillierte Bericht. Den Rest des Geldes verteilten sie untereinander und kauften Immobilien.
Vorläufige Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Verluste der Opfer auf 1 Milliarde Rubel oder mehr als 10 Millionen US-Dollar nach den aktuellen Wechselkursen zum Zeitpunkt des Schreibens belaufen, enthüllte die russische Zeitung.
Die Nachricht über die Untersuchung von Yusra Global kommt nach dem letzten Jahr, als die russischen Behörden den wohl größten Finanzbetrug des Landes seit dem berüchtigten auffingen MMM Pyramide in den 1990er Jahren.
Finiko, ebenfalls ein Schneeballsystem, das die steigende Popularität von Kryptowährungen ausnutzt, ist für den Verlust von insgesamt bis zu 4 Milliarden Dollar verantwortlich. Sein Gründer Kirill Doronin – ein Social-Media-Influencer, der in der Vergangenheit mit anderen Betrügereien in Verbindung gebracht wurde – und eine Reihe seiner Komplizen wurden festgenommen.
Bürger Russlands, der Ukraine und anderer Länder im ehemaligen sowjetischen Raum, der EU-Mitgliedstaaten und der USA gehören zu den Personen, die 800.000 separate Krypto-Einzahlungen an die Phantom-Entität gesendet haben. Laut Chainalysis erhielt die Pyramide, die ihren Sitz in einer anderen russischen Republik, Tatarstan, hatte, in weniger als zwei Jahren Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden Dollar.
Erwarten Sie, dass die russischen Behörden andere Finanzpyramiden im Zusammenhang mit Kryptoinvestitionen ins Visier nehmen werden? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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