Das angeschlagene Kryptowährungsunternehmen Nexo plant, die bulgarische Regierung nach massiven Razzien in den Büros des Unternehmens in Sofia zu verklagen.
Nexo hat sich über das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden als Reaktion auf die Ermittlungen gegen die Firma, die bulgarische Nachrichtenagentur, beschwert gemeldet am 13. Januar.
Berichten zufolge bereitet das Unternehmen eine Klage gegen die Behörden vor, um eine Entschädigung für Schäden zu verlangen, die durch die abrupte Unterbrechung durch die Polizei verursacht wurden. Ein Bericht empfohlen dass die Ermittler stundenlang keinen Durchsuchungsbefehl erteilten, während die Inspektoren sich nie identifiziert hatten.
Nexo glaubt, dass die Razzien, die gestern in seinen Büros durchgeführt wurden, gegen das Gesetz verstießen und „völlige Inkompetenz derer, die diese beschämende Aktion durchführen“, demonstrierten. Nexo beschrieb die Aktionen gegen die Firma auch als „lokale bulgarische Willkür“, die angeblich darauf abzielte, „ein prosperierendes Unternehmen zu zerstören und zu plündern“.
Die Firma auch betont dass Nexo aufgrund möglicher Probleme mit der lokalen Regierung keine Dienstleistungen für Einwohner Bulgariens anbietet. Das Unternehmen bekräftigte auch, dass es die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie die Sanktionen gegen Russland eingehalten und mit großen Krypto-Geheimdienstfirmen wie Chainalysis zusammengearbeitet hat.
Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich, dass es die Klage gewinnen wird, die Nexo eine Entschädigung für den durch die Untersuchung verursachten Schaden gewähren wird, und erklärte:
„Die Entschädigungen, die Bulgarien zahlen wird, nachdem die Klagen eingereicht und von Nexo gewonnen wurden, werden ein weiterer rekordverdächtiger Betrag von Hunderten von Millionen sein, aber leider werden sie zu Lasten des bulgarischen Steuerzahlers gehen.“
Siyka Mileva, eine Sprecherin der bulgarischen Generalstaatsanwälte, sagte dass an den Ermittlungen gegen Nexo mehr als 300 Polizisten, Staatsanwälte und nationale Sicherheitsagenten beteiligt waren. Sie wies auch darauf hin, dass die Untersuchung derzeit auf Bulgarien beschränkt ist, wobei lokale Polizeibeamte seit dem 12. Januar 15 Adressen mit Bezug zu Nexo durchsuchen. Andere Berichte angegeben dass auch einige ausländische Behörden an der Untersuchung beteiligt waren.
Die Erklärung von Nexo kam kurz nachdem das Unternehmen Berichten zufolge in den Untersuchungsberichten massive Abflüsse verzeichnet hatte.
Laut der Kryptoanalyseplattform Arkham Intelligence hat Nexo gesehen „Fluten von Abflüssen“, seit die Nachricht bekannt wurde. Auch der Blockchain-Tracker Cielo Finance gemeldet zu großen Abhebungen von Nexo, wobei Transaktionen mit mehr als 200.000 USD Coin (USDC) Stablecoin hervorgehoben werden, die die Plattform am 12. Januar verlassen haben.
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Ein Sprecher von Nexo bestritt jedoch jegliche anormale Abflüsse an Cointelegraph. „Die aktuellen Abflüsse auf der Plattform, die wir sehen, sind angesichts der allgemeinen Marktbedingungen normal“, sagte der Nexo-Vertreter. Der Sprecher fügte hinzu, dass die Abflüsse 2 % des gesamten verwalteten Vermögens von Nexo in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar ausmachten.