Ein neuer Chainalysis-Bericht hat ergeben, dass im Jahr 2021 ein Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährung gewaschen wurde. Dies stellt einen Anstieg von 25 % gegenüber 2020 dar, bleibt aber immer noch deutlich unter der Höchstmarke von 2019.
In diesem Jahr wurden 10,9 Milliarden Dollar im Wert von Kryptowährungen gewaschen. Seit 2017, Kettenanalyse schätzt, dass Krypto im Wert von insgesamt 33,4 Milliarden Dollar gewaschen wurde.
Chainalysis weist darauf hin, dass die seit 2017 gewaschenen Kryptos im Wert von 33,4 Milliarden Dollar im Vergleich dazu verblasst geschätzt 2 Billionen US-Dollar an Fiat werden jährlich durch Offline-Verbrechen wie Drogenhandel gewaschen. Eine verlässliche Schätzung der Menge an gewaschenem Fiat ist jedoch aufgrund der Verwendung von nicht rückverfolgbarem Bargeld bei Offline-Verbrechen schwieriger zu bestimmen als Krypto. In dem Bericht heißt es:
„Der größte Unterschied zwischen Fiat- und kryptowährungsbasierter Geldwäsche besteht darin, dass wir aufgrund der inhärenten Transparenz von Blockchains leichter nachvollziehen können, wie Kriminelle Kryptowährung zwischen Wallets und Diensten verschieben, um ihre Gelder in Bargeld umzuwandeln.“
Laut dem Anbieter von Cybersicherheitsanalysen wurde der Wert der gewaschenen Kryptos aus „krypto-nativen Verbrechen“ abgeleitet, bei denen „Gewinne praktisch immer in Kryptowährung und nicht in Fiat-Währung erzielt werden“.
Zum ersten Mal seit 2018 machten zentralisierte Börsen (CEX) weniger als die Hälfte (47 %) der Wertwäsche aus, was auf eine mögliche Verhaltensänderung von Cyberkriminellen hindeutet. Der Nutzen der DeFi-Protokolle für illegale Adressen stieg um fast 2.000 % von einem Anteil von 2 % im Jahr 2020 auf 17 % im Jahr 2021.
Hacker, wie die berüchtigten Nordkoreaner, die etwa 400 Millionen Dollar gestohlen haben, bevorzugten DeFi stark, während Betrüger eher CEX bevorzugten, was Chainalysis einem „relativen Mangel an Raffinesse“ zuschreibt.
Chainalysis sagte: „Mining-Pools, risikoreiche Börsen und Mixer verzeichneten ebenfalls erhebliche Wertsteigerungen, die von illegalen Adressen erhalten wurden.“
Von den im Jahr 2021 gewaschenen Geldern gelangte 2021 (58 %) ein größerer Anteil bei den fünf wichtigsten Geldwäschediensten an als im Jahr 2020 (54 %). Die Gesamtkonzentration der Geldwäsche ging jedoch im Jahr 2021 zurück, da 583 Adressen Einzahlungen im Wert von mindestens 1 Million US-Dollar erhielten, während im Jahr 2020 270 solcher Adressen verwendet wurden.
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Nach Vermögenswerten sahen Altcoins die größte Konzentration, da 68 % der gewaschenen Münzen an die 20 größten Einzahlungsadressen gingen, die für illegale Aktivitäten verwendet wurden. Ethereum (ETH) folgte mit 63 %, Stablecoins mit 57 % und Bitcoin (BTC) war mit Abstand am wenigsten konzentriert, da nur 19 % an die Top-Adressen gingen.