Eine Untersuchung von Cointelegraph hat ergeben, dass eine Reihe von Kryptowährungsplattformen, die tägliche Transaktionen in Milliardenhöhe auf CoinMarketCap melden, ihre Kunden offenbar über den Besitz bestimmter Krypto-Lizenzen in die Irre geführt haben.
Bitspay, eine Krypto-Börse, die 1,4 Milliarden US-Dollar pro Tag auf CoinMarketCap abwickelt, behauptete, sie besitze eine Lizenz in Estland und werde von diesem reguliert. Nachdem Cointelegraph jedoch Fragen zu dieser Lizenz gestellt hatte, löschte das Unternehmen schnell seine angeblich gefälschten Lizenzdaten.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist Bitspay gemessen am täglichen Handelsvolumen auf CoinMarketCap die viertgrößte Krypto-Börse, nach Plattformen wie Binance, Bitforex und Topcredit.
Nach Angaben von CoinMarketCap ist Bitspay eine zentralisierte Börse (CEX) mit Sitz in Estland. Die Börse wurde im Jahr 2020 ins Leben gerufen und wird von estnischen Aufsichtsbehörden gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung reguliert, siehe Bitspay-Seite auf CoinMarketCap liest.
Bitspay hat behauptet, dass die Börse von der estnischen Financial Intelligence Unit (FIU) lizenziert und reguliert wurde. „Bitspay Limited ist nach den Gesetzen der Republik Estland unter der Registrierungsnummer FVR000796 registriert“, so das Unternehmen angegeben auf einer seiner Domains, Bitspay.io, bis es die Informationen unmittelbar nach den Anfragen von Cointelegraph löschte.
Auf Anfrage von Cointelegraph berichtete die estnische FIU, dass Bitspay in Estland keine gültige Lizenz besitze. „Wir haben einen Blick darauf geworfen und es scheint, dass sich die Lizenznummer, die sie zuvor bekannt gegeben haben, auf das estnische Unternehmen Globe Assets OÜ bezieht“, sagte ein Sprecher der FIU in einer Erklärung vom 21. September. Die Lizenz war auch für weniger Geld gültig als ein Jahr, von März 2019 bis Januar 2020, stellte der Vertreter fest.
Die FIU antwortete nicht auf zusätzliche Fragen zum rechtlichen Status von Bitspay in Estland.
Bitspay zeigte seinen Besuchern die oben genannten Lizenzdaten mindestens bis zum 18. September 2023 an umbenannt seine Website wurde am 21. September von kurzzeitig nicht verfügbaren Bitspay.io auf Bitspay.global umgestellt und dabei alle Daten über die Registrierung oder Regulierung in Estland entfernt.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat Bitspay keine Informationen über seine Registrierung oder Lizenz auf seiner neuen Website bereitgestellt. Die Börse gibt auf ihrer Website außerdem an, dass ihr tägliches Handelsvolumen 65.249 Bitcoin (BTC) oder 1,7 Milliarden US-Dollar beträgt. Obwohl die Börse so viel über den Handel berichtet, scheint dies der Fall zu sein haben nicht mehr als rund 400 Abonnenten auf Twitter und etwa 16.000 Mitglieder auf seinem Telegram Kanal.
Kelly Nova, sagte Der Gründer und CEO von Bitspay auf seiner Website zu sein, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die Börse an Lizenzen sowohl in Estland als auch im Vereinigten Königreich arbeite. „Wir haben einige Urheberrechtsprobleme und deshalb haben wir die Bitspay.io-Domain geschlossen“, sagte er. Der Geschäftsführer antwortete nicht auf die Anfrage von Cointelegraph nach weiteren Informationen über die Gründer von Bitspay oder warum das Unternehmen zuvor auf seiner Website behauptete, eine Lizenz in Estland zu haben.
Bitspay scheint bei weitem nicht die einzige Plattform zu sein, die enorme Handelsvolumina auf CMC meldet, während wenig über seine Lizenzen, Gründer oder Hintergründe bekannt ist. Börsen wie Topcredit, die 1,8 Milliarden US-Dollar an täglichen Transaktionen auf CoinMarketCap meldet, und Bika, die 1,2 Milliarden US-Dollar melden, waren nicht bereit, mit Cointelegraph auch über ihren Hintergrund und ihre Gründer zu sprechen.
„Wir sind uns seit langem bewusst, dass selbst gemeldete Daten problematisch sein können, aber APIs sind die einzige brauchbare Quelle für die Datenerfassung“, sagte ein Sprecher von CoinMarketCap gegenüber Cointelegraph.
Der Vertreter verwies auch auf das Bewertungssystem der Website und wies darauf hin, dass Plattformen wie Bitspay, Topcredit oder Bika eine deutlich niedrigere Bewertung haben als große Börsen wie Binance, zu der CoinMarketCap seit April 2020 gehört. „Wir ermutigen unsere Benutzer immer, ihre eigenen Fälligkeiten zu erfüllen.“ Sorgfalt, insbesondere bei Börsen mit geringer Punktzahl“, sagte der Sprecher und fügte hinzu:
„Wir wissen, dass unsere Daten nicht unfehlbar sind. Unsere Rolle besteht darin, ein objektiver und umfassender Informationsaggregator zu sein, nicht eine Regulierungsbehörde. […] Kurz gesagt: CMC-Zahlen sind so glaubwürdig wie nur möglich, da wir auf unsere branchenführende Erfahrung, Technologie, Verifizierungsmethodik und Feedbackschleifen zurückgreifen […]”
Der Sprecher zitierte das Krypto-Sprichwort „Nicht vertrauen, sondern überprüfen“ und sagte, es verkörpere ein Grundprinzip von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie.
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Laut einer öffentlichen Ankündigung war Bitspay aufgeführt auf CoinMarketCap im Juli 2023. Der Hauptkonkurrent von CoinMarketCap, CoinGecko, hat diese Website nicht gelistet, ebenso wenig wie Topcredit oder Bika. Trotz dieser Diskrepanz verfügt CoinGecko über deutlich mehr Spotbörsen als CoinMarketCap. Zum Zeitpunkt des Schreibens war CoinGecko Listen insgesamt 784 Börsen, während CoinMarketCap Listen nur 225.
Websites wie CoinMarketCap wurden häufig dafür kritisiert, dass sie überhöhte Börsenhandelsvolumina bieten. Im Jahr 2019 behauptete Bitwise Asset Management, dass 95 % der auf CoinMarketCap gemeldeten Volumina an unregulierten Börsen gefälschter oder nicht wirtschaftlicher Art waren. Eine weitere Untersuchung des Datenanalyseunternehmens The Tie ergab im Jahr 2019, dass mehr als 86 % des gemeldeten Krypto-Handelsvolumens verdächtig erschienen.
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