NEW YORK (AP) – Die Krypto-Börse Bittrex wurde am Dienstag von den US-Behörden mit einer Geldstrafe von 24 Millionen US-Dollar belegt, weil sie Kunden geholfen hatte, US-Sanktionen in Ländern wie Syrien, Iran und der Krim zu umgehen.
Es ist die größte Strafe, die jemals vom Office of Foreign Assets Control gegen einen Krypto-Währungsumtausch verhängt wurde, sagte die Behörde.
Das Finanzministerium sagte, dass Bittrex Kunden in Kuba, Syrien, Iran, Sudan und der umstrittenen Region Krim erlaubte, zwischen 2014 und 2017 digitale Währungen im Wert von etwa 263,5 Millionen Dollar zu handeln. In ihrer Erklärung sagten die USA, dass Bittrex diese hätte kennen müssen Kunden befanden sich aufgrund ihrer physischen Adressen sowie ihrer IP-Adressen in sanktionierten Teilen der Welt.
In einem Fall gab ein Kunde im Iran eine physische Adresse im Iran an und lud einen iranischen Pass hoch, um die Identität zu überprüfen.
„Wenn Unternehmen für virtuelle Währungen keine wirksamen Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen implementieren, einschließlich der Überprüfung von Kunden in sanktionierten Gerichtsbarkeiten, können sie zu einem Vehikel für illegale Akteure werden, die die nationale Sicherheit der USA bedrohen“, sagte OFAC-Direktorin Andrea Gacki in einer Erklärung.
Die Verstöße gegen Sanktionen waren ziemlich umfangreich, wobei OFAC in den drei Jahren 116.421 offensichtliche Verstöße gegen US-Sanktionsprogramme feststellte. Offenbar hatte das Unternehmen bis Oktober 2017 keine internen Sanktionskontrollen eingerichtet.
Bittrex mit Sitz im US-Bundesstaat Washington sagte, es sei „erfreut“, diese Anklagen mit den US-Behörden zu begleichen, und stellte fest, dass die Aufsichtsbehörden von Bittrex keine zusätzlichen Änderungen an seinen Geldwäschesystemen verlangten, die nach 2018 aktualisiert worden waren.