Krypto-Betrüger haben auf einen „billigen und einfachen“ Schwarzmarkt von Personen zugegriffen, die bereit sind, ihren Namen und ihr Gesicht für betrügerische Projekte einzusetzen – alles für den niedrigen Preis von 8 US-Dollar, wie das Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK aufgedeckt hat.
Diese Personen, die von CertiK als „professionelle KYC-Akteure“ bezeichnet werden, würden in einigen Fällen freiwillig das verifizierte Gesicht eines Kryptoprojekts werden und Vertrauen in die Krypto-Community gewinnen, bevor es zu einem „Insider-Hack oder Exit-Betrug“ kommt.
Andere Verwendungen dieser KYC-Akteure umfassen die Verwendung ihrer Identitäten, um Bank- oder Tauschkonten im Namen der schlechten Akteure zu eröffnen.
Laut einem Blog vom 17. November Postkonnten Analysten von CertiK über 20 unterirdische Marktplätze finden, die auf Telegram, Discord, mobilen Apps und Gig-Websites gehostet werden, um KYC-Akteure für nur 8 US-Dollar für einfache „Gigs“ wie das Bestehen der KYC-Anforderungen „zur Eröffnung eines Bank- oder Börsenkontos“ zu rekrutieren aus einem Entwicklungsland.“
Bei teureren Jobs steckt der KYC-Schauspieler sein Gesicht und seinen Namen in ein betrügerisches Projekt. CertiK stellte fest, dass die meisten Akteure scheinbar ausgebeutet werden, da sie in Entwicklungsländern „mit einer überdurchschnittlichen Konzentration in Südostasien“ ansässig sind und etwa 20 oder 30 US-Dollar pro Rolle bezahlt werden.
In der Zwischenzeit könnten komplexere Anforderungen oder Verifizierungsprozesse einen noch höheren Preis erzielen, insbesondere wenn die KYC-Akteure in Ländern ansässig sind, die als geringes Geldwäscherisiko gelten.
Einige Rollen zahlten bis zu 500 US-Dollar pro Woche, wenn ein Akteur die Rolle des CEO für ein bösartiges Projekt spielen sollte, aber der Markt für KYC-Akteure war laut CertiK „marginal“ im Vergleich zum Markt für bereits KYC-zertifizierte Bank- und Krypto-Börsenkonten.
Umwandlungen von Krypto in Fiat – oder umgekehrt – wurden ebenfalls als erheblicher Prozentsatz der Transaktionen auf diesen Marktplätzen genannt, wobei CertiK berechnete, dass mehr als 500.000 Mitglieder in Marktgrößen von 4.000 bis 300.000 Käufer und Verkäufer auf diesen Schwarzmärkten waren.
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CertiK warnte, dass über 40 Websites, die behaupten, Kryptoprojekte zu überprüfen und „KYC-Abzeichen“ anzubieten, „wertlos“ seien, da die Dienste „zu oberflächlich sind, um Betrug aufzudecken, oder einfach zu amateurhaft, um Insider-Bedrohungen zu erkennen“.
Sie fügten hinzu, dass den Teams hinter diesen Websites „die erforderliche „Untersuchungsmethodik, Schulung und Erfahrung“ fehlt“, was bedeutet, dass diese Abzeichen dann von Betrügern genutzt werden, um die Community und Investoren in die Irre zu führen.
Davon abgesehen hat die Branche hart gearbeitet und gewinnt im Kampf gegen Krypto-Betrüger an Boden. Ein im Oktober vom traditionellen Finanzgiganten Mastercard veröffentlichtes Tool kombiniert künstliche Intelligenz und Blockchain-Daten, um Betrug aufzudecken und zu verhindern.
Entgegen der landläufigen Meinung bedeutet die Offenheit von Blockchain-Transaktionen, dass es für Betrüger schwieriger ist, die Geldbewegungen zu verbergen. Ein weiteres aktuelles Beispiel war die Arbeit französischer Behörden, die On-Chain-Analysen verwendeten, um fünf Personen zu finden und anzuklagen, die nicht fungible Token (NFT) durch einen Phishing-Betrug gestohlen hatten.