Die UIAF, die kolumbianische Geldwäsche-Aufsichtsbehörde, hat das Datum verschoben, an dem Börsen und Einzelpersonen beginnen müssen, ihre Transaktionen an die Organisation zu melden. Die Institution eröffnet nun eine Konsultationsphase, in der Unternehmen und Einzelpersonen ihre Gedanken zu der vorgeschlagenen Verordnung darlegen können, die vor ihrer Anwendung am 1. Juni geändert werden könnte.
Kolumbianischer Wachhund verzögert Berichtsauflösung für Transaktionen
Die UIAF, die Organisation, die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten in Kolumbien kontrolliert und aufdeckt, hat verspätet eine Resolution, die die Verpflichtung für Börsen und Einzelpersonen festlegte, einige Kryptowährungstransaktionen zu melden. Die kolumbianische Einheit erhält diese Berichte ab dem 1. Juni und nicht wie zuvor am 1. April.
Die genauen Gründe für die Verzögerung wurden in dem Dokument nicht angegeben, aber der neue Beschluss, der die Verschiebung festlegt, besagt:
Um sicherzustellen, dass die Übermittlung von Berichten an die UIAF vollständig ist und den Informationsbedarf des Unternehmens erfüllt, wurde die Notwendigkeit in Betracht gezogen, das Startdatum für die Berichterstattung zu verlängern.
Die neue Entschließung besagt auch, dass Organisationen, die ihre Berichte bereits eingereicht haben, diese weiterhin auf freiwilliger Weise einsenden können, dass jedoch keine Strafen für das Versäumnis, sie vor dem 1. Juni einzusenden, abgeleitet werden. Dies wird mehr Zeit geben, sich an die Regel anzupassen, die im Dezember 2021 mit Resolution 314 eingeführt wurde, während die Organisation Kommentare von verschiedenen Gruppen zu diesem Thema erhält.
Zielsetzung und Kritik
Die UIAF hat die Notwendigkeit der Überwachung von Kryptowährungstransaktionen in Resolution 314 berücksichtigt, wonach etablierte Subjekte einzelne Transaktionen melden müssen, deren Wert 150 $ übersteigt, oder Gruppen von Transaktionen, deren Wert 450 $ übersteigt. Zu diesem Zweck erklärte die kolumbianische Organisation:
Virtuelle Vermögenswerte haben eine Situation geschaffen, die das Eingreifen der UIAF verdient, da sie, obwohl sie Operationen sind, die in Kolumbien an sich nicht illegal sind, sich aufgrund der Anonymität oder Pseudonymität bei den Transaktionen für illegale Aktivitäten eignen können, die fehlende Unterstützung durch die Notenbank und die Nichtanerkennung als Instrument mit befreiender Kraft.
Diese Resolution wurde jedoch von mehreren kryptobezogenen Persönlichkeiten im Land heftig kritisiert, die sich gegen die riesigen Datenmengen wehren, die an die Institution geliefert werden müssen. Unter ihnen ist Alejandro Beltran, Buda.com Country Manager für Kolumbien, der angegeben:
Die Berichterstattung ab 150 USD würde ein großes Transaktionsvolumen in Betracht ziehen, und die anderen zugehörigen Daten gehen weit über die Informationen hinaus, die die Börsen selbst über die Vorgänge verarbeiten können.
Was denken Sie über die Verzögerung bei der Anwendung des Beschlusses zur Meldung von Kryptotransaktionen in Kolumbien? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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