Berichten zufolge wurden die Handelsunternehmen Jane Street Group, Tower Research Capital und Radix Trading als die drei „VIP“-Kunden von Binance identifiziert, die anonym in der kürzlich von der US-Rohstoffregulierungsbehörde gegen Binance eingereichten Klage zitiert wurden.
Nach Laut einem Bloomberg-Bericht vom 5. April, in dem „mit der Angelegenheit vertraute Personen“ zitiert werden, ist Radix Trading „Handelsfirma A“, wie in der Klage der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) beschrieben, während Jane Street „Handelsfirma B“ war und Tower Research „ Handelsfirma C.“
Die Firmen auf der Liste der CFTC waren Beispiele für US-Kunden, die angeblich Zugang zu Binance hatten.
Das Wall Street Journal (WSJ) zuerst gemeldet am 28. März war Radix Trading „Handelsunternehmen A“.
Radix-Mitbegründer Benjamin Blander sagte dem WSJ am 30 Bericht dass er glaubte, dass die Firma legal handelte, selbst wenn sie mit der Offshore-Einheit von Binance handelte.
Die behauptete „VIP“-Behandlung von Binance beinhaltete niedrigere Transaktionsgebühren und schnellere Handelsdienste, sagte die CFTC in der Einreichung. Die Firmen versorgten Binance mit Liquidität an der Börse, und Binance erzielte die entsprechenden Einnahmen aus Handelsgebühren.
Heute beschuldigte die CFTC Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao der vorsätzlichen Umgehung von Bundesgesetzen und des Betreibens einer illegalen Börse für digitale Vermögenswertderivate. Erfahren Sie mehr: https://t.co/DdczFgvW6A
— CFTC (@CFTC) 27. März 2023
Es war Teil einer Strategie, die „Verstöße gegen US-Gesetze aktiv erleichterte“, indem sie US-Handelsunternehmen unter anderem half, die Know-Your-Customer-Compliance-Standards zu umgehen, behauptete die CFTC.
Binance hat Radix angeblich ermöglicht, Compliance-Kontrollen zu umgehen, indem es ihnen Informationen über den Zugriff auf Binance.com über ein virtuelles privates Netzwerk zur Verfügung stellte, um seine IP-Adresse zu verschleiern.
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Die CFTC behauptete, die Handelsverstöße seien entstanden, weil Binance „kommerziellem Erfolg Vorrang vor der Einhaltung des US-Rechts“ einräumte.
Der CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, wies die Behauptungen von Verstößen gegen Compliance und Marktmanipulation jedoch in einem Folgebeitrag am 28. März vehement zurück.
Antwort von CZ auf die CFTC-Beschwerdehttps://t.co/iIoDR70IT9
— Binance (@binance) 27. März 2023
Zeitschrift: Die US-Vollstreckungsbehörden heizen die kryptobezogene Kriminalität an