Die Kriminalpolizei des United States Internal Revenue Service (IRS) bereitet sich auf die Steuersaison vor und hat die Krypto-Community im Visier.
Laut einem Bericht von Bloomberg Law sagte der Abteilungsleiter Jim Lee, dass sie „Hunderte“ von Krypto-Fällen vorbereiten, von denen viele bald der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.
Lee sagte, dass es in den letzten drei Jahren eine große Veränderung bei den vom IRS durchgeführten Ermittlungen zu digitalen Vermögenswerten gegeben habe. Früher handelte es sich bei diesen Ermittlungen hauptsächlich um Geldwäsche, heute machen Fälle mit Steuerbezug fast die Hälfte aus.
Dazu gehören sogenannte „Off-Ramping“-Transaktionen, bei denen digitale Assets gegen eine Fiat-Währung eingetauscht werden, sowie die Nichtmeldung von Krypto-Zahlungen.
In einem anderen Bericht, der am 3. November von der Behörde veröffentlicht wurde, berichtete der IRS, dass die 2.077 Spezialagenten der Abteilung im Jahr 2022 fast 70 % ihrer Zeit damit verbrachten, Steuerverbrechen wie Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zu untersuchen. Während die anderen 30 % für Fälle von Geldwäsche und Drogenhandel ausgegeben wurden.
Der Abteilungsleiter sagte, dass es nichts Neues sei, dem Geld zu folgen, und sie seien bereit, sich in neue Bereiche zu schwingen, einschließlich Web3.
„Wir machen das seit mehr als 100 Jahren und wir sind Kriminellen ins Darknet und jetzt ins Metaversum gefolgt.“
Der Bericht führte als Beispiel einen kryptobezogenen Fall an, bei dem Bitcoin in Milliardenhöhe nach dem Hack von Bitfinex im Jahr 2016 gestohlen und zur Festnahme von zwei Personen geführt wurde.
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Dies kommt, nachdem der IRS vor der bevorstehenden Steuersaison eine breitere Kategorie „Digital Assets“ eingeführt hat. Es gruppierte Kryptowährungen, Stablecoins und Nonfungible Tokens (NFTs) alle zusammen unter einer neuen Kategorie „Digital Asset“.
Da dezentralisierte Finanztechnologien und -anlagen immer mehr zum Mainstream werden, reagieren die Aufsichtsbehörden und setzen daher mehr Meldepflichten durch.
Binance hat aktiv Workshops für globale Regulierungsbehörden abgehalten, um digitale Assets und ihre Auswirkungen besser zu verstehen. Diese Aktivitäten nahmen zu, nachdem die Börse einen prominenten IRS-Ermittler für Cyberkriminalität eingestellt hatte, um ihre Anti-Kriminalitätseinheit zu leiten.