Die indische Direktion für Durchsetzung (ED) gab am Freitag bekannt, dass sie die Finanzkonten des in Bengaluru ansässigen Finanzdienstleistungsunternehmens Yellow Tune Technologies eingefroren hat, von denen einige von der Flipvolt-Kryptobörse, der indischen Niederlassung des singapurischen Vauld, gehalten wurden. Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung der Geldwäsche durch mit China verbundene Sofortkreditunternehmen. Dies ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die Agentur im Zusammenhang mit diesem Fall im Kryptobereich tätig wird.
Der Finanzwächter angekündigt es fror die Bankguthaben von Yellow Tune, Zahlungsgateway-Guthaben und Guthaben in der Flipvolt-Kryptowährungsbörse für insgesamt 3,7 Milliarden Rupien oder 46,4 Millionen US-Dollar ein, nachdem festgestellt wurde, dass das Unternehmen eine von zwei chinesischen Staatsangehörigen unter Verwendung von Pseudonymen gegründete Mantelgesellschaft war. Laut Zeitungsberichten hat die ED ausgegeben drei Tage Suche nach Räumlichkeiten im Zusammenhang mit Yellow Tunes.
Die ED deckte 23 Unternehmen auf, die Gelder in die Flipvolt-Geldbörsen von Yellow Tune eingezahlt hatten, die weiter ins Ausland transferiert wurden. Der ED kritisierte den Umgang von Flipvolt mit den Geldern scharf. Die Agentur sagte:
„Laxes KYC [Know Your Customer] Normen, lockere regulatorische Kontrolle über das Zulassen von Überweisungen an ausländische Wallets ohne Angabe von Gründen/Erklärung/KYC, Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen usw., hat dafür gesorgt, dass Flipvolt keine Rechenschaft über die fehlenden Krypto-Assets abgeben kann. Es hat keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um diese Krypto-Assets aufzuspüren.“
Unter Berufung auf das indische Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche von 2002 fror die ED Gelder auf den Konten von Flipvolt ein, die den Beträgen entsprachen, die sie von den Geldbörsen von Yellow Tune in ausländische Geldbörsen transferiert hatten, „bis die Krypto-Börse die vollständige Spur der Gelder bereitstellt“. Die ED bezeichnete diese Gelder als „nichts als Erträge aus Straftaten, die aus räuberischen Kreditvergabepraktiken stammen“.
Die Pfändung der Flipvolt-Fonds ist nur die letzte schlechte Nachricht für Vauld. Die singapurische Börse reduzierte ihr Personal im Juni um 30 % und stoppte Anfang Juli die Abhebungen von ihren Konten. Später in diesem Monat suchte sie Schutz bei ihren Gläubigern in Singapur. Es wurde ein dreimonatiges Moratorium gewährt, das dem Konkurs nach US-Kapitel 11 ähnelt.
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Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass die ED Konten mit 8,1 Millionen Dollar der Gelder der Krypto-Börse WazirX eingefroren hatte und mindestens neun weitere Börsen mit Verbindungen zu von China unterstützten Sofortkreditunternehmen untersuchte. Die ED stellte in ihrem letzten Kommuniqué fest, dass die Untersuchung dieses Falls noch andauert.