Tag: Geldwäschevorwürfen
BTC-e-Betreiber Alexander Vinnik bekennt sich wegen Geldwäschevorwürfen schuldig
Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums hat Alexander Vinnik, ein ehemaliger Betreiber der BTC-e-Börse, eine Verschwörung zur Geldwäsche eingestanden. Dieses Schuldeingeständnis erfolgt mehr als sechs Jahre nach seiner Verhaftung in Griechenland…
Sohn des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte am Samstag, sein Sohn Nicolas sei wegen Geldwäsche und unerlaubter Bereicherung im Rahmen eines Skandals im Zusammenhang mit Petros Wahlkampf festgenommen worden. Ausgegeben am:…
FBI, Ukraine beschlagnahmt 9 Exchange-Domains wegen Geldwäschevorwürfen
Die Domains von neun digitalen Währungsbörsen, die mutmaßlich Cyberkriminellen helfen und ihnen Vorschub leisten, wurden vom Federal Bureau of Investigation (FBI) der Vereinigten Staaten und ukrainischen Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt. Laut einer…
Indische Behörden frieren weitere Kryptogelder wegen Geldwäschevorwürfen ein
Die indische Direktion für Durchsetzung (ED) gab am Freitag bekannt, dass sie die Finanzkonten des in Bengaluru ansässigen Finanzdienstleistungsunternehmens Yellow Tune Technologies eingefroren hat, von denen einige von der Flipvolt-Kryptobörse,…