Indiens Enforcement Directorate (ED) sagt, dass es 44,5 weitere Bitcoins im Rahmen einer laufenden Geldwäsche-Untersuchung von E-Nuggets für mobile Gaming-Apps eingefroren hat. Die Behörde hat im Zusammenhang mit derselben Untersuchung bereits fast 86 Bitcoins bei der Kryptobörse Binance eingefroren.
Indiens ED friert mehr Bitcoin im E-Nuggets-Fall ein
Indiens Enforcement Directorate (ED) angekündigt Donnerstag, dass es 44,5 Bitcoins gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) des Landes eingefroren hat. Die ED ist die Regierung der indischen Strafverfolgungs- und Wirtschaftsgeheimdienste.
Der offizielle Twitter-Account der ED twitterte:
ED hat eine Durchsuchungsoperation in 2 Räumlichkeiten in Kalkutta durchgeführt und Bargeld in Höhe von 1,65 Cr. beschlagnahmt, 44,5 Bitcoin (entspricht 7,12 Cr. Rs) und andere belastende Dokumente gemäß PMLA in Bezug auf eine Untersuchung im Zusammenhang mit der mobilen Glücksspiel-App eingefroren., nämlich E-Nuggets.
Die Behörde erklärte: „Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan hat eine mobile Spielanwendung namens E-Nuggets gestartet, die zum Zweck des Betrugs der Öffentlichkeit entwickelt wurde … Es wurde aufgedeckt, dass mehrere Konten (mehr als 300) zum Waschen verwendet wurden Geld.”
Vor der Ankündigung vom Donnerstag hat die ED bereits mehrmals Kryptowährungen im Zusammenhang mit ihrer Untersuchung von E-Nuggets eingefroren.
Am 28. September gab die ED bekannt, dass sie 77,62710139 Bitcoins bei der Kryptowährungsbörse Binance eingefroren hat. Die Behörde fror daraufhin weiter ein Bitcoin. In seiner Ankündigung vom 30. September sagte die ED, dass insgesamt „85,91870554 Bitcoins im Gegenwert von 1674255,7 USD (entspricht ca. 13,56 Cr Rs gemäß dem Marktwechselkurs), die in der Binance-Börse im Gleichgewicht gefunden wurden, eingefroren wurden“. Die ED hat auch WRX (das Utility Token der indischen Krypto-Börse Wazirx) und Stablecoin Tether (USDT) entspricht Rs 47,64 Lakhs in Wazirx-Konten im Zusammenhang mit dem E-Nuggets-Fall.
Der ED erklärte am Donnerstag:
Bei den bisher unter PMLA durchgeführten Ermittlungen wurde in diesem Fall insgesamt ein Betrag von Rs 51,16 Cr beschlagnahmt/eingefroren.
Was halten Sie davon, dass ED zusätzliche Bitcoins einfriert? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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