Indiens Enforcement Directorate (ED) sagt, dass es mehr als 77,6 Bitcoins eingefroren hat, die von der indischen Krypto-Börse Wazirx an Binance transferiert wurden. Das Einfrieren ist Teil einer Geldwäscheuntersuchung einer mobilen Spieleanwendung.
Indische Behörde friert Bitcoin ein, das bei Crypto Exchange Binance gehalten wird
Indiens Direktion für Durchsetzung (ED) angekündigt Mittwoch, dass es 77.62710139 Bitcoins gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) des Landes eingefroren hat. Die ED ist der Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung.
Das Einfrieren ist Teil der Ermittlungen der ED zu einer mobilen Spieleanwendung namens E-nuggets. Laut der Ankündigung wurde die Kryptowährung von Wazirx, einer beliebten indischen Börse, zu Binance transferiert. Die ED twitterte auch eine Zusammenfassung ihrer Aktion.
Die Strafverfolgungsbehörde erklärte, dass „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan eine mobile Spielanwendung namens E-Nuggets gestartet hat, die zum Zwecke des Betrugs entwickelt wurde [the] öffentlich“, und fügt hinzu:
Nachdem eine beträchtliche Menge Geld von der Öffentlichkeit gesammelt worden war, wurde plötzlich ein Rückzug aus der besagten App unter dem einen oder anderen Vorwand gestoppt. Danach wurden alle Daten einschließlich Profilinformationen von den genannten App-Servern gelöscht.
Die ED erklärte, dass ihre Ermittlungen ergeben hätten, dass die Angeklagten einen Teil der illegal verdienten Gelder über die indische Kryptobörse Wazirx ins Ausland transferiert hätten.
Der Angeklagte soll angeblich ein Scheinkonto im Namen von „Sima Naskar (Eigentümerin von M/s Pixal Design)“ bei Wazirx eröffnet und es zum Kauf von Kryptowährungen verwendet haben, beschrieb die ED weiter und führte aus:
Danach wurden die besagten Kryptowährungen weiter auf ein anderes Konto bei einer anderen Kryptobörse, nämlich Binance, transferiert.
„Der Saldo dieser übertragenen Kryptowährungen beträgt 77,62710139 Bitcoins [equivalent to USD 1,573,466 (Rs 12.83 crore approximately)] bei Binance wurde die Krypto-Börse eingefroren“, schrieb die ED.
Es wurde angenommen, dass Binance Wazirx im Jahr 2019 übernommen hat. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), sagte jedoch kürzlich, dass die Übernahme „nie abgeschlossen wurde“, und betonte, dass „Binance zu keinem Zeitpunkt Anteile an Zanmai Labs, dem Unternehmen, besessen hat Betrieb von Wazirx.“
Die ED hat im August das Bankvermögen von Wazirx im Wert von mehr als 8 Millionen US-Dollar eingefroren. Anfang dieses Monats sagte Wazirx jedoch, dass seine Bankkonten entsperrt wurden. Nach Wazirx fror die ED Krypto- und Bankvermögenswerte im Wert von 46 Millionen US-Dollar von Vauld ein, einer Krypto-Plattform, die von Peter Thiel unterstützt wird. Im August durchsuchte die Agentur die Kryptobörse Coinswitch Kuber. Der CEO der Börse sagte jedoch, dass es sich nicht um Geldwäscheuntersuchungen handele.
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