Laut einem Analysten vom 29. Dezember 2022 hat der in Ungnade gefallene Mitbegründer von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), während seines Hausarrests möglicherweise 684.000 Dollar an Krypto-Vermögenswerten ausgezahlt. Wenn die Gelder von SBF ausgegeben wurden, verstößt dies gegen die Freilassungsbedingungen des Gerichts, wonach der ehemalige FTX-Manager ohne Genehmigung des Gerichts nicht mehr als 1.000 US-Dollar ausgeben darf.
Analyst entdeckt, dass an die Brieftaschen von SBF und Alameda gebundene Gelder verschoben wurden, während der FTX-Mitbegründer unter Hausarrest steht
Am Donnerstag rief ein Analyst „Bowtiediguana“ veröffentlicht Ein Twitter-Thread, der zeigt, dass Sam Bankman-Fried möglicherweise 684.000 US-Dollar ausgegeben hat, während er unter Hausarrest steht. Laut Bowtiediguana erklärte sich SBF im August 2020 bereit, die dezentrale Börse (dex) Sushiswap vorübergehend zu übernehmen, nachdem der anonyme Gründer Chef Nomi beschlossen hatte, zu gehen. Als der Deal zustande kam, teilte SBF eine öffentliche Ethereum-Adresse und Chef Nomi übertrug das Eigentum an Sushiswap an die Adresse von SBF.
„Nachdem SBF veröffentlicht wurde, schickte seine Brieftasche alle ihre verbleibenden Krypto-Token an eine neue Ethereum-Adresse, die eine Stunde zuvor erstellt wurde“, twitterte Bowtiediguana. „Innerhalb von 3 Stunden wurden über 100 neue Einzahlungen von verschiedenen Adressen auf dieses Wallet vorgenommen, von denen die meisten Links zu SBFs nicht mehr existierendem Hedgefonds Alameda Research hatten.“ Der Analytiker fuhr fort:
In weniger als [four] Stunden, 570 [ethereum] im Wert von etwa 684.000 US-Dollar wurden aus dieser neuen Brieftasche an verschiedene Ziele transferiert. Die Gelder wurden an eine No-KYC-Börse mit Sitz auf den Seychellen und über das Bitcoin-Netzwerk gesendet [Ren Protocol], eine von Alameda finanzierte Brücke. Vielleicht möchten die Anwälte der SEC darüber informiert werden?
Die fragliche Adresse ist diese Ethereum-Adresse „die weitere 1 Million Dollar von 11 Wallets mit der Bezeichnung Alameda Research erhielt“, sagte Bowtiediguana. „[Five] separate Transaktionen von 51 ETH wurden verwendet, um Gelder in neu erstellte Brieftaschen zu verschieben [and] dann weiter zu einer auf den Seychellen ansässigen Börse. [Three] Tranchen von 200.000 USDT wurden auch von der mit SBF verbundenen Brieftasche an die Fixedfloat-Börse gesendet“, fügte der Analyst hinzu.
Der Faden von Bowtiediguana zeigt, dass ein Individuum entschied sich für eine E-Mail die Informationen an die US Securities and Exchange Commission (SEC) über die neuesten Onchain-Bewegungen. Andere markierten die US-Aufsichtsbehörde im Twitter-Thread und sagte: „@secgov hast du gegeben [SBF] 2 an der Leine stehende Vererber. Bitte wenden Sie sich an diesen Verbrecher.“ Es ist im Moment unbestätigt, wer die Gelder tatsächlich bewegt hat, aber viele spekulieren, dass es SBF war.
Seit der Verhaftung von SBF und seiner späteren Freilassung wurden FTX- und Alameda-bezogene Gelder bewegt, und Überweisungen wurden von Onchain-Spürhunden abgefangen. Mit Alameda verbundene Gelder wurden vor zwei Tagen überwiesen und Berichten zufolge an Fixedfloat und Changenow gesendet und weiter umgewandelt in Bitcoin. In einem anderen Fall eine Brieftasche mit dem Alameda-Label geschickt 11.37 hing Bitcoin (WBTC) in eine Brieftasche ein, nachdem es am 29. Dezember aus Aave entfernt wurde.
Am selben Tag eine weitere Brieftasche mit Alameda-Label geschickt 22.500 USDC am 29. Dezember. Beide Transaktionen fanden am Tag statt, nachdem am Mittwoch, dem 28. Dezember, eine große Menge von ERC20-Token, die mit Alameda verbunden waren, verschoben wurden.
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