Laut dem Blockchain-Forensikunternehmen CipherTrace ist die illegale Kryptowährungsaktivität im Jahr 2021 und im ersten Quartal 2022 als Prozentsatz der gesamten Kryptoaktivität zurückgegangen.
Die Kryptowährungsindustrie hat in einigen Gerichtsbarkeiten seit langem den Ruf, ein Paradies für illegale Aktivitäten zu sein. CipherTrace schätzt jedoch, dass illegale Aktivitäten im Jahr 2020 zwischen 0,62 % und 0,65 % der gesamten Kryptowährungsaktivität ausmachten. Das Unternehmen berichtete, dass sie nun auf zwischen 0,10 % und 0,15 % der Gesamtaktivität im Jahr 2021 gesunken ist.
In seiner Kryptowährungskriminalität und Geldwäschebekämpfung Bericht CipherTrace, das am 13. Juni veröffentlicht wurde, skizzierte, dass die zehn besten DeFi-Hacks (Decentralized Finance) im Jahr 2021 und im ersten Quartal 2022 den Angreifern 2,4 Milliarden Dollar einbrachten.
Mehr als die Hälfte dieser Zahl stammte von nur zwei Ereignissen, von denen das größte der Exploit des Ronin Network Ende März 2022 im Wert von etwa 650 Millionen US-Dollar und der Hack des Poly Network im August 2021 im Wert von 610 Millionen US-Dollar war, von denen der größte Teil vom anonymen Hacker zurückgegeben wurde.
Innerhalb eines ähnlichen Zeitraums stiegen die Bußgelder im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) im Bankensektor mit 80 Geldbußen im Jahr 2021 dramatisch an, gegenüber nur 24 im Jahr 2020 Kyckr.
Während der Gesamtbetrag der Bußgelder ab 2020 zurückging, zahlten die Banken im vergangenen Jahr Bußgelder im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar für Verstöße gegen AML oder Know Your Customer (KYC), die größte Einzelstrafe belief sich auf insgesamt rund 700 Millionen US-Dollar.
Während erhebliche Summen in Krypto ausgebeutet wurden, beschrieb CipherTrace das schnell wachsende Krypto-Ökosystem und stellte fest, dass die Gesamtaktivität des Kryptomarktes für 2020 etwa 4,3 Billionen US-Dollar betrug, die allein in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf etwa 16 Billionen US-Dollar anstieg.
CipherTrace sagt, dass das Wachstum des Krypto-Marktes auch eine verstärkte Kontrolle durch die Regulierungsbehörden der Welt mit sich bringt, die „beginnen, entscheidende Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Weltraum nicht nur ein moderner Wilder Westen ist“.
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Zu den bedeutendsten regulatorischen Ereignissen, die in dem Bericht zitiert werden, gehören die Krypto-Exekutivverordnung des US-Präsidenten Biden im März, die Blockchain-Technologie zu untersuchen, Dubai, das eine Aufsichtsbehörde für virtuelle Vermögenswerte einrichtet, und die von der Europäischen Union vorgeschlagenen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.
CipherTrace fügte hinzu, dass Organisationen einen „sehr realen Anreiz haben werden, sich zu formen“ oder „schweren Verlusten durch die Regierung ausgesetzt sind“, und fügte hinzu, dass die Bedrohungen in Krypto im Mittelpunkt zukünftiger Regulierungsbemühungen stehen werden.