Abgesehen von den strafrechtlichen Ermittlungen gegen gescheiterte Kryptounternehmen wie FTX, Celsius, 3AC, Terra und andere stellte 2022 den Rekord bei illegalen On-Chain-Transaktionen auf. Laut einem von Chainalysis am 12. Januar veröffentlichten Jahresbericht erreichte der Gesamtwert der Kryptowährung, der von illegalen Adressen empfangen wurde, im letzten Jahr 20,1 Milliarden US-Dollar.
Die Zahlen sind nicht endgültig, da das Maß des illegalen Transaktionsvolumens im Laufe der Zeit zunimmt, da die Analysten neue Adressen identifizieren, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus enthält es keine Erlöse aus nicht-kryptobasierten Verbrechen wie Drogenhandel und die Gelder auf dem Konto dieser gescheiterten Unternehmen, die jetzt in verschiedenen Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt untersucht werden.
Zu diesem Zeitpunkt übersteigt der Gesamtwert von 20,1 Milliarden US-Dollar das gleiche Maß im Jahr 2021 (18 Milliarden US-Dollar) leicht um 10 %. Es stellt jedoch immer noch einen Allzeitrekord dar und übertrifft die Markierungen von 2020, die bei 8 Milliarden US-Dollar liegen, deutlich (um 60 %).
Diese Zahlen lassen sich durch die Tatsache erklären, dass 44 % der illegalen Transaktionen im Jahr 2022 auf sanktionierte Unternehmen entfallen – im vergangenen Jahr hat das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) einige seiner „ehrgeizigsten und am schwierigsten durchzusetzenden“ Krypto-Sanktionen verhängt . Das mit Sanktionen verbundene Transaktionsvolumen stieg so drastisch an, dass es aufgrund von Skalenproblemen nicht einmal in die Grafiken aufgenommen werden konnte. Chainalysis bewertet dieses Wachstum an der 10-Millionen-Prozent-Marke.
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Der Bericht nennt als Beispiel die Krypto-Börse Garantex. Diese russische Plattform wurde weiter betrieben, während sie im April in das OFAC-Sanktionsregister aufgenommen wurde, und beherbergte den Großteil des sanktionsbezogenen Transaktionsvolumens im Jahr 2022.
Wie Eric Jardine, Cybercrimes Research Lead bei Chainalysis, gegenüber Cointelegraph erklärte, zählt der Bericht Wallets als „illegal“, falls sie Teil einer bekannten illegalen Einheit sind, wie etwa einem Darknet-Markt oder einer sanktionierten Plattform. Persönliche oder nicht gehostete Wallets können als illegal markiert werden, wenn sie Gelder enthalten, die bei einem Hack gestohlen wurden. Jedoch:
„Wenn eine persönliche/nicht gehostete Brieftasche nach ihrer Kennzeichnung Geld an Tornado Cash sendet, wird diese Brieftasche für diese Aktivität nicht als illegal gekennzeichnet, aber das Transaktionsvolumen wird als „illegal“ betrachtet, da es sich um Gelder handelt, die von einer illegalen Einheit erhalten wurden.“
Anfang Januar richtete die National Cyber Crime Unit (NCCU) des Vereinigten Königreichs eine Kryptowährungseinheit ein, um britische Cybervorfälle mit der Verwendung von Kryptowährungen zu untersuchen. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Fokus der Durchsetzung auf Krypto-Vermögenswerte im Vereinigten Königreich zu erhöhen, angesichts der Forderung der Regierung, „schmutziges Geld“ im Land zu beseitigen.