Die US-Staatsanwälte untersuchen die Beziehungen von Hedgefonds zur Kryptowährungsbörse Binance auf Geldwäscheverstöße.
Nach anonymen Quellen zitiert von der Washington Post, der US-Staatsanwaltschaft für den Western District of Washington in Seattle vorgeladen Wertpapierfirmen, Aufzeichnungen über die Kommunikation mit Binance in den vergangenen Monaten vorzulegen.
Die angeblichen Vorladungen bedeuten nicht, dass Staatsanwälte Anklage gegen die Krypto-Börse oder Hedgefonds erheben, da die Behörden laut Rechtsexperten immer noch Beweise und einen möglichen Vergleich mit Binance prüfen.
Binance reagierte nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um einen Kommentar.
Binance wird in den Vereinigten Staaten seit 2018 untersucht, als Staatsanwälte begannen, eine Reihe von Fällen zu untersuchen, in denen es um illegale Gelder ging, die durch die Börse bewegt wurden. Angebliche Verstöße umfassen unlizenzierte Geldübermittlung, Geldwäscheverschwörung und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen.
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Der Bank Secrecy Act verlangt von Krypto-Börsen, die „erhebliche“ Geschäfte in den Vereinigten Staaten tätigen, sich beim Finanzministerium zu registrieren und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.
Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, räumte gegenüber der Washington Post ein, dass das Unternehmen in den ersten Jahren einen schlechten Ansatz zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verfolgte, aber erhebliche Investitionen in Compliance-Programme getätigt habe.
Um die globalen Sanktionen einzuhalten, ist Binance der Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS) beigetreten. Am 6. Januar gab die Krypto-Börse bekannt, dass ihr Sanktions-Compliance-Team eine Zertifizierungsschulung bei ACSS absolvieren wird.
Das ACSS-Training soll das Team von Binance über die Richtlinien des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums aufklären und sie über potenzielle Risiken von Verstößen informieren.
Binance ist kürzlich der amerikanischen Krypto-Lobbying-Gruppe Chamber of Digital Commerce beigetreten, nachdem sie kritisiert wurde, nicht reguliert zu sein. Die Gruppe setzt sich für eine Vielzahl öffentlicher Richtlinien ein, darunter Steuerparität für digitale Vermögenswerte, Anti-Geldwäsche-/Know-Your-Customer-Vorschriften für Kryptobörsen, mehr regulatorische Klarheit für Sicherheitstoken und Forschung zu digitalen Zentralbankwährungen.