Die Saga der nicht mehr existierenden türkischen Krypto-Börse Thodex geht weiter, da ihr flüchtiger Gründer jetzt in Albanien in Haft ist. Die örtliche Polizei hat Faruk Fatih Özer bei einer Operation festgenommen, die am Dienstag, dem 30. August, um 05:30 Uhr (UTC) in der Hauptstadt des Landes, Tirana, durchgeführt wurde.
Laut einem Bericht von Cointelegraph Turkey befindet sich Özer derzeit in Untersuchungshaft. Nach einer ersten Befragung wird die türkische Botschaft in Tirana von den örtlichen Behörden informiert. Sowohl das türkische Innenministerium als auch die albanische Regierung arbeiten gemeinsam an dem Fall.
Özer wird in Albanien vor Gericht gestellt und danach voraussichtlich in die Türkei abgeschoben.
Dies ist das neueste Update in einer Geschichte, die bis zum 22. April 2021 zurückreicht, als Thodex alle Handels- und Auszahlungsvorgänge auf seiner Plattform einstellte. Als Reaktion auf eine bevorstehende Polizeirazzia verstummte der Austausch und die ersten Berichte über Özers Verschwinden begannen.
Kurz darauf verhafteten die türkischen Behörden 62 Personen mit möglichen Verbindungen zur Börse und ihrem Gründer, der dann bestätigte, dass er in das Balkanland Albanien geflohen war. Zuvor hatte es eine Razzia in einem Privathaus in Tirana zur Verfolgung von Özer gegeben, die jedoch erfolglos blieb.
Verwandt: Sind Nicht-KYC-Kryptobörsen so sicher wie ihre KYC-konformen Pendants?
Berichten zufolge waren möglicherweise 391.000 Benutzer von Kryptobörsen und rund 200.000 Millionen US-Dollar an Investitionen vom Thodex-Skandal betroffen.
Die Türkei war mit zwei ähnlichen Vorfällen hintereinander konfrontiert, sowohl mit dem ThoDex-Skandal als auch mit einem anderen, an dem eine geschlossene Krypto-Börse namens Vebitcoin beteiligt war. Das Drama entfaltete sich, als die türkischen Behörden neue Krypto-Vorschriften enthüllten, die ein Verbot von Krypto-Zahlungsoptionen beinhalteten.
Verwandt: Zwei weitere Klagen für Coinbase: Gesetz entschlüsselt
Im letzten Jahr sind im DeFi-Raum mehrere Börsen und kryptobezogene Unternehmen angesichts von Widrigkeiten verschwunden.
Das jüngste Beispiel sind die Gründer von Three Arrows Capital (3AC), die Berichten zufolge nirgends zu sehen sind. Ein Jurist spekuliert über Dubai, kann sich aber nicht sicher sein. 3AC hat kürzlich Insolvenz angemeldet und schuldet noch immer Milliarden bei diversen Firmen.
Zusammen mit 3AC sah sich auch das Unternehmen Terraform Labs, das hinter dem großen Zusammenbruch des LUNA-Tokens stand, mit seinem Anteil an Ermittlungen wegen betrügerischen Verhaltens konfrontiert. Der Gründer Do Kwon wurde einer eingehenden Prüfung unterzogen und verstummte anschließend. Die Aufsichtsbehörden in Südkorea haben allen Mitarbeitern von Terraform ein Reiseverbot auferlegt, obwohl sich der Gründer bereits außerhalb des Landes befindet.